This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Correspondence between Commissioners, cabinets and services on the proposal for a copyright Directive'.


Ref. Ares(2017)1377291 - 16/03/2017
DSM Commissioner Project Team meeting – 20 July 2016 
 
 
 
 
Copyright reform (second stage) 
The aim of this note is to provide an overview of the main measures that are likely to form part of 
the  copyright  reform,  which  is  scheduled  for  adoption  on  21  September  2016.  These  measures 
are based on the political guidelines contained in the DSM Strategy and in the December 2015 
Copyright  Communication.  The  note  also  highlights  a  number  of  specific  issues  that  require 
particular  attention.  These  issues  relate  to  the  sharing  of  value  between  actors  involved  in  the 
online distribution of content ('value gap', 'publishers' right' and fair remuneration of creators) 
which have been 

 subject to recent public consultations1.  
Context 
The  6  May  2015  DSM  Strategy  set  out  the  main  parameters  for  a  review  of  the  copyright 
framework  with  a  view  to  modernising  the  current  copyright  system.  The  DSM  Strategy  thus 
focussed on key areas where the current copyright system could be improved and adapted to the 
borderless  digital  world,  while  stressing  the  importance  of  keeping  a  fair  balance  between  the 
interests of consumers, right holders and service providers.   
The September 2016 copyright package will address three priorities areas identified in the DSM 
Strategy  i.e.  (i)  harmonised  exceptions  in  the  area  of  access  to  knowledge  (e.g.  education  and 
research including text and data mining, as well as disabled persons) (ii) cross-border access to 
digital content and (iii) a better functioning of the online market for the distribution of copyright-
protected content. For another DSM priority, cross-border portability of online content services, 
a  draft  Regulation  was  adopted  in  December  2015.  Furthermore,  the  DSM  strategy  announced 
that  these  measures  should  be  complemented  by  a  review  of  the  IPR  Enforcement  Directive. 
Proposals on this are scheduled towards the end of 2016. 
The measures envisaged under each of the three main priority areas are discussed below.   
1. Adapting copyright exceptions in certain key areas  
Copyright  exceptions  allow  the  use  of  protected  works  without  the  authorisation  of  right 
holders
.  Most  Member  States  have  enacted  some  form  of  exception  in  these  areas  but  these 
national versions of the exceptions vary in a number of respects, thus creating legal uncertainty 
and fragmentation. Further harmonising existing exceptions is thus an important element of the 
forthcoming  reform
.  The  overall  objective  is  to  accommodate  new  uses,  particularly  those 
which  have  important  societal  relevance  (i.e.  education,  research,  cultural  heritage 
preservation
). 
 
                                                           
1  Public  consultation  on  the  regulatory  environment  for  platforms,  cloud  &  data,  liability  of  intermediaries, 
collaborative  economy,  which  ran  from  24  September  to  6  January  2016  and  Public  consultation  on  the  role  of 
publishers in the copyright value chain and on the 'panorama exception', open from 23 March until 15 June 2016. 

 
 
 
  
  Education:  The  current  EU  legal  framework  allows,  under  certain  conditions,  the  use  of 
protected  works  for  the  purpose  of  illustration  for  teaching.  The  proposed  measure  would 
make  this  exception  mandatory  for  Member  States  and  clarify  and  update  its  scope,  in 
particular to take account of the use of digital teaching tools and the development of distance 
learning  programmes  and  will  allow  cross-border  uses  of  protected  works  for  teaching 
purposes,  thus  providing  legal  certainty  for  users  (educational  establishments,  teachers, 
students). However, since a change in the scope of the teaching exception may significantly 
affect national educational markets, including educational publishers, mitigating element has 
been  included  in  the  proposed  measure,  i.e.  Member  States  would  have  the  possibility  to 
decide that the exception would come into play only if licences covering the same uses are 
not available on the market.  
 
Proposed measure: Mandatory exception with a cross-border effect covering digital and online 
uses  in  the  context  of  illustration  for  teaching,  with  the  option  for  MS  to  make  it  (partially  or 
totally) subject to the availability of licences. 
  Research:  Although  the  Copyright  Directive  already  includes  an  exception  for  research 
purposes,  this  exception  does  not  provide  for  a  sufficiently  clear  framework  for  text  and 
data mining (TDM) 
activities carried out by researchers. Therefore it is proposed to create a 
new,  self-standing  exception  for  TDM.  Since  TDM  is  becoming  a  key  tool  in  the  area  of 
research
, intervention in this area is important to support Europe's future competitiveness. It 
is  proposed  to  give  this  exception  a  relatively  broad  scope,  i.e.  to  apply  it  to  all  entities 
carrying out public interest research, for all types of research activities (non-commercial and 
commercial). Commercial organisations however, would need to continue acquiring licences 
for carrying out text and data mining. 
Proposed  measure:  Mandatory  exception  applicable  to  public  interest  research  organisations 
covering  text  and  data  mining  for  the  purposes  of  both  non-commercial  and  commercial 
scientific research. 
  Preservation  of  cultural  heritage:  intervention  is  meant  to  enable  cultural  heritage 
institutions  (e.g.  museums  and  film  heritage  institutions)  to  preserve  the  vast  amount  of 
works they hold in their collection without having to seek prior authorisation of right holders. 
Proposed  measure:  Mandatory  harmonised  exception  for  preservation  purposes  by  cultural 
heritage institutions. 

  Disabled  people:  a  legislative  proposal  implementing  the  Marrakesh  Treaty  (disability 
exception for all types of print disabilities) will also be part of the copyright package. 
Areas where no legislative action is envisaged at this stage 
Other exceptions were listed in the December Communication as areas where EU action may be 
considered  in  the  short  or  longer  term.  A  recent  public  consultation  covered  the  issue  of  the 
'panorama  exception'2.  Preliminary  assessment  of  the  results  revealed  no  clear  evidence  of  a 
need  for  and  value  added  of  EU  action,  in  particular  since  solutions  already  exist  in  most 
Member  States  and  new  legislation  in  this  field  has  recently  been  adopted  in  several  Member 
States  where  it  was  still  missing  (FR  and  BE). 
 
 
 
  In  relation  to  remote  consultation  of  works  held  in  libraries,  a 
pending  ECJ  Court  case  on  the  closely  related  question  of  electronic  lending  is  expected  to 
indicate  whether  this  activity  is  already  permitted  under  EU  law.  As  regards  private  copy,  as 
announced in the December Communication, no legislative action is envisaged at this stage.  
 
2. Measures to ensure wider access to content across borders  
A  first  deliverable  for  consumers  in  this  area  was  already  adopted  last  December,  i.e.  a  draft 
Regulation on the portability
 of online content services. Negotiations are progressing well and 
could be concluded by mid-2017. Moreover, the Copyright Communication announced further 
measures  to  facilitate  rights  clearance
  for  online  cross-border  distribution  of  content.  In  line 
with  the  political  guidelines  of  the  Communication,  these  measures  would  aim  at  gradually 
increasing cross-border offers
 across the EU, without however forcing right holders to license 
their  content  on  a  pan-European  basis. 
 
 
 
  
  Measures to increase cross-border availability of online TV and radio programmes: the 
proposed measures are inspired by mechanisms in place in the Cable and Satellite Directive. 
   
(i) It is proposed to apply the country of origin principle to clear the rights required for certain 
online services of broadcasters
 
 
 
                                                           
2 Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the 'panorama exception', open from 23 March until 15 June 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
(ii) Moreover, it is proposed to extend the cable copyright clearance regime to other forms of 
similar  re-transmissions
.  This  should  lead  to  more  channels  from  other  Member  States  being 
made available through these other re-transmission services (e.g. IPTV). 
 
Proposed  measures:  (1)  Application  of  country  of  origin  to  the  clearing  of  rights  for 
broadcasters'  online  services  ancillary  to  their  initial  broadcast,  and  (2)  Mandatory  collective 
management  of  rights  to  retransmission  of  TV  /  radio  broadcasts  by  means  of  IPTV  and  other 
equivalent retransmission services.  
 
  Measures  to  facilitate  the  exploitation  of  European  works  on  video-on–demand 
platforms: this would be promoted by a mechanism supporting right holders and distributors 
to  reach  agreements  on  licences.  A  dialogue  with  industry  would  also  be  initiated  to  find 
ways to increase exploitation of works4.  
 
Proposed  measure:  Stakeholders'  dialogue  +  Obligation  for  Member  States  to  establish  a 
negotiation mechanism to overcome obstacles to the availability of audiovisual works on VoD. 
 
  Measures to facilitate licensing of heritage content (out of commerce works): this would 
enable  cultural  heritage  institutions    to  digitise  and  disseminate  works  that  are  out  of 
commerce, which in many cases can still hold great cultural, scientific, educational, historical 
and entertainment value.  
 
Proposed  measure:  EU  legislative  intervention  (i)  requiring  MS  to  put  in  place  legal 
mechanisms to facilitate collective licensing agreements for all types of OOC works and to foster 
national stakeholder frameworks, and (ii) giving cross-border effect to such legal mechanisms. 
3. Achieving a well-functioning copyright market place  
                                                           
 
 
4  These  measures  would  be  complemented by  non-legislative  actions to  be  presented  in a  separate  Communication  (development  of  'ready-to-
offer' catalogues of European films; licensing hubs; improved interoperability of standard identifiers; development of an EU-level aggregator of 
legal offers; EU support for dubbing and subtitling of works). 



 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposed measure:  
Increased clarity as regards the use of online content by platforms, which store and give access to 
the  public  to  large  amounts  of  content  uploaded  by  their  users,  in  particular  through  specific 
content identification obligations.  
 
  News  publishers  are  also  affected  by  the  problem  of  'value  gap'  described  above  and 
therefore  support  action  to  clarify  the  legal  framework  of  the  activities  of  online 
intermediaries. However,  they are claiming that this  action  should be complemented by the 
recognition  of  a  new,  exclusive  right  for  publishers  in  EU  law.  They  point  out  that  this 
would  strengthen  their  bargaining  position,  give  them  more  control  over  the  use  of  their 
content,  facilitate  enforcement  and  put  them  on  par  with  other  content  producers 
(broadcasters, music and film producers), who already benefit from an exclusive right. 
Over  the  past  years  news  publishers,  which  perform  an  essential  role  in  democracies  and 
invest significant resources in journalistic content and online services, have faced significant 
difficulties in their dealings with online platforms. 
 
 
 

At national level, in Germany and in Spain, two types of legal solutions also dubbed 'Google 
taxes'  have  been  attempted,  however  with  mixed  results  in  both  cases  and  even  a  highly 
confrontational situation in Spain (Google suspended its Google News service). The German 
and  Spanish  schemes  followed  however  an  approach  distinct  from  the  creation  of  a  new 
fully-fledged  right6  and  entailed  mandatory  remuneration,  which  is  not  the  case  of  the 
envisaged  EU  intervention. 
 
 
   
 
 
 
  
Proposed  measure:  Introduction  in  EU  law  of  a  related  right  covering  online  uses  of  news 
publications + introduction, in EU law, of the possibility for MS to provide that publishers may 
claim compensation for uses under an exception (in relation to national copyright levy systems) 
 
  Fair  remuneration  of  authors  and  performers:  With  the  development  of  new  online 
distribution channels, the lack of information available to authors and performers as regards 
the exploitation of their works by producers or publishers (to whom authors and performers 
often transfer their rights) has  become more acute. EU intervention in  this area should take 
into account that, as they relate to contractual relationships, these issues have generally been 
addressed at national level. The proposed measures would improve reporting to authors and 
performers  and  improve  their  negotiating  position.  The  IA  carefully  considers  the  need  ot 
ensure the proportionality of any intervention.  
 
Proposed  measure:  Imposing  transparency  obligations  on  the  contractual  counterparty  of 
creators  that  may  be  supported  by  a  contract  adjustment  right  and  a  dispute  resolution 
mechanism. 
4. Questions 
Do  you  consider  that  taken  as  a  whole  these  measures  represent  an  ambitious,  while  realistic, 
approach  that  ensures  a  balance  between  the  interests  of  consumers  and  of  right-holders, 
contributes to jobs and growth, and that can materialise within a reasonable timeframe? 

 
 
                                                           
6