Ceci est une version HTML d'une pièce jointe de la demande d'accès à l'information 'Work with Palantir'.





to facilitate corruption, for instance by not doing enough to stop corrupt money being siphoned off to EU.
December 5, 2016, in accordance with Article 90 of Staff Regulations No 31 (EEC), 11 (EAEC), I have submitted by
letter to the Ministry of Foreign Affairs of Denmark as to the appointing authority for EU Anti-Corruption Initiative in
Ukraine 2017-2019 (ENI/2016/039-504) and asked him to inform me about all reasoned decision in regard to me. But
up until now nobody from Ministry of Foreign Affairs of Denmark hasn’t responded to me.
By 19 February 2017 I provided The European Anti-Fraud Office (OLAF) with information about potential violations of
the EU Staff Regulations and corruption within European Commission on the case of acquisition IISW by Metinvest,
SKM and Energees. But by 15 May 2017 OLAF has dismissed the case on the grounds that there is no sufficient
suspicion to open an investigation.
On the basis of the above, I have reason to believe that:
1. Appointing authority for EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 2017-2019 (ENI/2016/039-504) violated the ANNEX
III Competition of Staff Regulations No 31 (EEC), 11 (EAEC). For my opinion, procedure for recruiting was imitated or
falsified by 
 Mercuri Urval A/S - Denmark Ms. 
 
 and by Senior adviser Ministry of
Foreign Affairs of Denmark Ms. 
 As result, Kiev’s staff was accomplished by “anti-corruption
experts”, suitable mainly for Vice Prime Minister of Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze, known as protégé of
Ukrainians oligarchs 
 and 
 Vacancy DK-01910-2016/UKR.03-W – Senior Anti-
Corruption Expert was illegally transferred to former member of the Lithuanian delegation for GRECO 
 who is directly responsible for ignoring money laundering going through Danske Bank in Estonia, Latvia
and Lithuania. As is generally known, former Ukrainian President Viktor Yanukovich stole nearly $1.5bn from the
country. According to The verdict of the Kramatorsk City Court from 28 March 2017 , ICU brokered the purchase of
dollar-denominated bonds on behalf of eight Cypriot companies. Everything was done via Latvian PrivatBank, Latvian
Baltic International Bank, Estonian Versobank, and the local branch of Danske Bank.
2. As estimated Chatham House, the Royal Institute of International Affairs( “Are Ukraine’s Anti-corruption Reforms
Working?” Research Paper 
 and 
, Russia and Eurasia Programme | November 2018)
EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 2017-2019 targeted not just underlying causes of corruption but only
symptoms. “The present reality is that at some levels in international agencies and donor governments, including in
their embassies in Kyiv, there is sometimes only fragmentary understanding of the problem.”
3. Neither The Minister of Foreign Affairs of Denmark Mr. Kristian Jensen nor 
 Support Group for
Ukraine of the European Commission Mr. 
 informed the European Anti-Fraud Office (OLAF) about the
facts of corruption within European Commission on the case of acquisition IISW by Metinvest, SKM and Energees,
reported by me, and that is violation of Article 22a of Staff Regulations No 31 (EEC), 11 (EAEC).
4. European Anti-Fraud Office OLAF dismissed the case 2OLAF-OC20170347 because of a conflict of interest, since
Director-General of the European Anti-Fraud Office (OLAF) Mr Giovanni Kessler personally participated in the
organization Anti-Corruption Initiative in Ukraine 2017-2019 (ENI/2016/039-504)
5. Ministry of Foreign Affairs of Denmark groundlessly attracted private company Mercuri Urval A/S - Denmark for
participation in the process of appointment Anti-Corruption Staff, because created pre-conditions for leaking database
about anti-corruption experts and their families. Personally for me such leaking can be fatal, because my knowledge
touch interests of influential persons.
6. European Commission violated the statement of paragraph 5(a) of Article 3 Council Regulation (EC) No 139/2004
of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) because
sending notification of a proposed concentration to European Commission Metinvest BV hasn’t received the consent
of bondholders to violate covenants. Commission also ignored facts that before purchase IISW’s shares Metinvest BV
actively applied anti-competitive action on purpose to deprive IISW on supplying with cheap raw materials. In October
2006 I conducted journalistic investigation on these facts and published materials in the weekly “The Island (Остров)”
(№35, 04/10/2006, p.9). Now Metinvest BV listed $2.2 billion in worldwide unpaid debt, including $ 1.1 billion in three
series of Eurobond notes and $ 1.1 billion in pre-export financing facilities. Only in 2012 Metinvest BV had paid $400
million in dividends for 
 
7. Through European Capital market Metinvest BV has got illegally, for indefinite term, considerable financial
resources that has used for support Pro-Russian terrorists on Donbas. This support comes through the mechanism of
humanitarian help, while international humanitarian organization are shut out from Donbas.
8. Metinvest BV is the owner of United Coal Company (UCC) in U.S. since 2009. It owns 18 mines and is the sixth
largest metallurgical coal recovering company in U.S. Metinvest BV avoided default of his Eurobonds through
corruption and now supplied coal to Ukraine from U.S. mines for $71 per short ton. According to this scheme, money
is taken out of the Ukraine and transferred to the accounts of Metinvest’s own company in U.S., as profit.
Now I have reason to believe that my participation in the competition for vacancy DK-01910-2016/UKR.03-W – Senior
Anti-Corruption Expert, EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine for the Danish Ministry of Foreign Affairs / Danida
became the reason for repression of my family in Poland. In addition, I received signs that my location in Europe is
wanted by the private security service, related to Ukrainian oligarch 
In the current difficult circumstances I seek protection as potential whistleblower, in accordance with Directive of the
European Parliament and of the Council on the protection of persons who report breaches of Union law .
Sincerely
 
Attachment:
3



Part 9 - Please confirm that you have read the information below
You have read the information note on data processing and confidentiality
Part 10 - Do you agree that your complaint may be passed on to another institution or body
(European or national), if the European Ombudsman decides that he is not entitled to deal
with it?
Yes
5

 
 
 
 
 
Weekly “The Island”, Donetsk, Ukraine 
 
 
For 
 Support 
Group for Ukraine 
Mr. 
 
 
 
Dear Mr. 
 
Long period of my professional career within Security Service of Ukraine I worked on 
position  of the  officer on question of crime  intelligence on fields   privatization and capital 
market in Ukraine and abroad.  I had  been  watching directly all difficult  and complicated  
process  of fighting for economics assets between political and business clans, application by 
them different  financial and legal  tools.   I will not make mistake, if I will say that these 
processes considerably influenced on the European economy.   
On the basis of   badly organized privatization of  post-soviet    public  property there 
raised  up great number of shadow assets, corrupting   economy of modern Europe. One of 
their big priorities is getting  money into the West. They need to understand how  decision-
making works –  who makes the rules on money-laundering, who makes the rules on stock 
exchange listings and who makes the rules on energy regulation. They want to know whether 
they can change the rules, evade them or subvert them. I am sure, that these “hybrid” forms of 
war on capital market was transformed in similar forms military activity.  
I want to give an example on support my conclusions: 
On 11/08/2010 the European Commission received a notification of a proposed 
concentration by which Metinvest BV ("Metinvest", the Netherlands), controlled by SCM 
holding ("SCM", Ukraine) and Energees Investment Limited ("Energees", Cyprus/Ukraine) 
acquires within the meaning of Article3(1)(b) of the Merger Regulation sole control of CJSC 
Ilyich Steel and OSC Ilyich Iron and Steel Works (both referred to as "IISW", Ukraine), by 
way of purchase of shares. 

After examination of the notification, the European Commission has concluded that 
the notified operation  falls within the scope of the Merger Regulation and of paragraph 5(c) 
of the Commission  Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations 
under Council Regulation (EC) No 139/2004. 
As far as I know  Metinvest B.V. already offered  U.S.$500,000,000 10.25 per cent. 
Guaranteed Notes due 2015 . Аgreement  dated on   20 May 2010  between the Issuer, the 
Initial Guarantors and BNY Corporate Trustee Services Limited in its capacity as trustee, 
Joint Bookrunners and Lead Managers wars : Credit Suisse, BNP PARIBAS, ING, The Royal 
Bank of Scotland, VTB Capital. 
Application has been made to the Irish Stock Exchange  to approve these listing 
particulars and to admit the Notes to listing on the official list of the Irish Stock Exchange  
and to trading on the Global Exchange Market of the Irish Stock Exchange. 
Offering  memorandum contained  covenants restricting the ability of the Issuer and its 
Subsidiaries to: 
• borrow additional money; 
• pay dividends, redeem or repurchase share capital or make other distributions; 
• make principal payments on or redeem or repurchase indebtedness that is junior to the notes 
or the guarantees; 
• create liens; 
• create restrictions on subsidiaries’ ability to pay dividends or other amounts to the Issuer; 
• enter into transactions with affiliates;   
• sell assets or consolidate or merge with or into other companies
I also know that sending notification of a proposed concentration  to European 
Commission,  Metinvest BV hasn’t received the consent of  bondholders to violate covenants. 
I  think the Commission  wasn't  entitled to consent   concentration on the simplified 
procedure, since there were covenants in the investment memorandum of Metinvest BV, and I 
suppose reasonably that Commission violated the  statement of Council Regulation (EC) No 
139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC 
Merger Regulation).  Commission also ignored facts that before purchase   IISW’s  shares 
Metinvest BV  actively applied anti-competition action on purpose to deprive IISW on 
supplying with cheap raw materials. In October 2006 I conducted journalistic investigation on 
these facts and published materials in the weekly “The Island (Остров)” (№35, 04/10/2006, 
p.9). 

 Far behind the scenes there are also facts of collaboration Metinvest BV with Iranian  
authorities. 
 Metinvest BV is affiliated  with  System Capital Management (SCM holding)  owned 
by 
. According to the investment company Dragon  Capital the owner of the 
SCM was called the richest man in Europe. As already known, 
  increasingly using 
courts to redress alleged harms, punish journalists and scare off publishers, 
 
I know for  certain, that activity on capital market such persons as 
 
strongly irritates Washington, and that became especially actual in the light of armed conflict 
in East Ukraine.  In September 2015 I was invited in Washington D.C. where gave 
consultation for American Foreign Policy Council  and The International Republican Institute 
on question of shadow activity on capital market in Europe, and I can confirm that 
Washington is resolutely adjusted to change situation. 
 As I know, now Credit Suisse alongside Barclays, UBS and Deutsche Bank got the 
problem related to ‘dark pool” and seriously probed by US regulators. As the result, Credit 
Suisse and Deutsche Bank  committed to provide strong risk culture  with sophisticated and 
independent risk management, compliance an control process.  Supervisory intelligence staff 
implemented now the new Compliance & Regulatory Affairs function “Signac” on base 
Palantir’s software, which oversees the bank’s activities at all levels, with aims to prevent 
high-profile financial scandals, such as the manipulation of interest and foreign exchange rate 
benchmarks, dodge sanction and evade tax. 
Nevertheless,  Deutsche Bank’s actions  are now under investigation by the U.S. 
Department  of Justice, the New York State Department of Financial Services, and financial 
regulators in the UK for mirror trade, using the stock market to send Russian money overseas. 
 I would like to underline, that basic problems   are    more related to political risks,  
imposed by bank’s clients. I think that more productive will be maintaining Surveillance 
system and up-to-date risk methodology for treatment of existing and prospective high-risk 
clients.  
I consider that the fight against these types of financial corruption crimes must be in 
attention of European Commission.  
 
With kind regards 
                                                                        
 
 
  








OLAF.0.1 Investigation Selection & Review
Head of Unit
Mr. 
 
e-mail: 
 
Brussels
Subject:  Information on decision to dismiss a case
Case No OC/2017/0347 (Please include this number in all correspondence)
Dear Mr. 
Thank you for your communication of 19 January 2017 and subsequent correspondence by 
which  you  provided  OLAF  with  information  about  potential  violations  of  the  EU  Staff 
Regulations1.
In accordance  with Regulation (EU, Euratom) No 883/2013,  OLAF's role is to protect the 
financial interests of the EU by investigating fraud, corruption or other illegal activities. It 
is also responsible for detecting and investigating serious matters relating to the discharge 
of  professional  duties  by  members  and  staff  of  the  EU  institutions,  bodies,  offices  and 
agencies that could result in disciplinary or criminal proceedings.
In  arriving  at  its  decision  whether  to  open  an  investigation,  OLAF  considers  whether  the 
matter falls within one of the areas of investigative priority which are defined annually by 
the Office and take into account principles of proportionality, subsidiarity/value added and 
the efficient use of OLAF's resources.
OLAF has analysed the information received in accordance with Regulation (EU, Euratom) 
No  883/2013  and  has  dismissed  the  case  on  the  grounds  that  there  is  no  sufficient 
suspicion to open an investigation. 
While  Article  302  of  the  Staff  Regulations  is  applicable  for  the  recruitment  of  offcials  to 
work within the EU institutions, it is not applicable for recruitments of experts to take part 
in  the  Anti-Corruption  Initative  in  Ukraine,  led  by  the  Ministery  of  Foreign  Affairs, 
Denmark.  
Moreover, the alleged market-manipulation or other anti-competition actions linked to the 
METINVEST BV/IISE merger does not fall under OLAF’s comptence. Subsequently, there is 
no obligation, under Article 22 of the Staff Regulations, for EU-staff to report such matter 
1  Regulation  No  31  (EEC),  11  (EAEC)  laying  down  the  Staff  Regulation  of  Officials  and  the  Conditions  of 
Employment  of  Other  Servants  of  the  European  Economic  community  and  the  European  Atomic  Energy 
Community (Staff Regulation)
2 Title III Career of Officials, Chapter 1 Recruitment
OLAF  Rue Joseph II, 30  B-1049 Brussels (Belgium)  Tel: +32 (0)2 299 11 11  Web: http://ec europa eu/anti_fraud 

to OLAF. 
Your attention is drawn to the privacy statement below.
Yours sincerely,
Signed Electronically
Privacy statement
Pursuant  to  Articles  11  and  12  of  Regulation  (EC)  45/2001  on  the  protection  of  individuals  with  regard  to  the 
processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data, 
please be informed that your personal data are stored in OLAF’s electronic and paper files concerning this matter 
for  the  purposes  of  carrying  out  OLAF’s  investigative  activity.  The  categories  of  your  personal  data  being 
processed are identification data, professional data, and case involvement data. Your data may be transferred to 
other  EU  institutions,  bodies,  offices  and  agencies,  competent  Member  State  and  third  country  authorities  and 
international organisations. Your data will be stored for a maximum of 5 years.
You have the right to access those data and to correct and complete them. On request and within three months 
from  the  receipt  of  your  request,  you  may  obtain  information  concerning  your  personal  data  which  we  have 
processed. Any such request should be addressed to the Controller (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx). 
You may lodge a complaint concerning the processing of your personal data with the European Data Protection 
Supervisor (xxxx@xxxx.xxxxxx.xx) at any time.
The complete privacy statements for this and all other OLAF personal data processing operations are available at 
http://ec.europa.eu/anti_fraud. "
2



professional experience by 400 notes without spaces. In the letter I described  the operational 
environment in Ukraine  as the set of global conditions, influences and circumstances that 
affect anti-corruption policy. Additionally I reported to The Minister certain facts about a 
possible corruption within  European  Commission on the case of acquisition IISW  by 
Metinvest BV , SKM and Energees. 
September 8, 2016 I took part in panel discussion Kiev Dialogue: “Wirtschaftliche 
Stabilisierung und Korruptionsbekampfung in der Ukraine”, that was held  in Berlin. During 
this event I passed the letter to 
 Support Group for Ukraine of the European 
Commission Mr. 
 in that reported him facts about a possible corruption within  
European  Commission on the case of acquisition IISW  by Metinvest  BV, SKM and 
Energees. Mr. 
 answered me by letter that doesn’t see the signs of corruption in 
my report, however admits that serious failure to comply with the obligations of officials took 
place, and suggested me to investigate this case by myself, without his participation.  
 November 16,  2016  I got the information  from 
  Mercuri Urval 
A/S  -  Denmark  Ms. 
 
 , that the Ministry of Foreign Affairs has finalized its 
handling of the recruitment and selection process and has authorized Mercuri Urval to inform 
me that the above position has been offered to another candidate. Ms. 
 
 notified 
me, that the profile of the successful candidate has, to a higher degree, been assessed to meet 
the demands for the position as drawn up in the job profile. The decision of the Danish 
Ministry of Foreign Affairs, as she notified, was based on a number of factors including the 
candidates' educational background and professional experience. 
As is generally known, conditions of employment of officials  and other servants of 
the EU are regulated  by Staff Regulations  No 31 (EEC), 11 (EAEC). Staff Regulations is the 
official document describing the rules, principles and working conditions of the European 
civil service. These rules are essential to guarantee the European civil service maintains the 
highest standards.  
In accordance with Article 30 Staff Regulations   No 31 (EEC), 11 (EAEC)  for each 
competition, a selection board shall be appointed by the appointing authority. This board shall 
draw up a list of suitable candidates. The appointing authority shall decide which of these 
candidates to appoint to the vacant posts. 
In my opinion, the private company Mercuri Urval A/S –  Denmark  is not the 
appointing authority for EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 2017-2019 and I cannot 

count the report of Ms. 
 
 as official opinion of the Selection board of the 
appointing authority. 
In Concept Note “Indirect Management of the EU Program Support to Combating 
Corruption in Ukraine (2017-2019) implemented by Denmark”, issued by Ministry of Foreign 
Affairs of Denmark,  in part “Management arrangements”  has been foreseen, that recruitment 
of anti-corruption experts will be mostly from EU Member State anti-corruption institutions: 
Romanian Anti-Corruption Agency, Danish Ombudsman function, Special Investigation 
Service of Republic of Lithuania.  
As is known, 
 a leading Ukrainian anti-corruption activist, who was 
consulted for EU officials in preparation for implementation of the EUR  EU Anti-Corruption 
Initiative in Ukraine 2017-2019, worried that large part of the EUR 16 million would be spent 
on European “experts”. 
 has been vocal about how the EU has helped to facilitate 
corruption, for instance by not doing enough to stop corrupt money being siphoned off to EU. 
 December 5, 2016, in accordance with Article 90 of Staff Regulations  No 31 (EEC), 
11 (EAEC),  I have submitted by letter to the  Ministry of Foreign Affairs of Denmark as to 
the appointing authority for EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 2017-2019 
(ENI/2016/039-504) and asked him to inform me about all  reasoned decision in regard to me. 
But up until now nobody from Ministry of Foreign Affairs of Denmark hasn’t responded to 
me.  
By  19 February 2017 I provided  The European Anti-Fraud Office  (OLAF) with 
information about potential violations of the EU Staff Regulations and corruption within  
European  Commission on the case of acquisition IISW  by Metinvest, SKM and Energees. 
But by 15 May 2017  OLAF has dismissed the case on the grounds that there is no sufficient 
suspicion to open an investigation. 
 
On the basis of the above, I have reason to believe that: 
1.  Appointing authority for EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 2017-
2019 (ENI/2016/039-504) violated the ANNEX III Competition of Staff 
Regulations   No 31 (EEC), 11 (EAEC).  For my opinion, procedure for 
recruiting was imitated or falsified by 
  Mercuri Urval 
A/S  -  Denmark  Ms. 
 
 and by Senior adviser Ministry of 
Foreign Affairs of Denmark Ms. 
  As result, Kiev’s 
staff  was accomplished by “anti-corruption experts”, suitable mainly for 
 Vice Prime Minister of Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze, known as 

protégé  of  Ukrainians  oligarchs 
 and 
 
Vacancy DK-01910-2016/UKR.03-W  –  Senior Anti-Corruption Expert 
was illegally transferred to former  member of the Lithuanian delegation 
for GRECO 
 who is directly responsible for ignoring  
money laundering  going through Danske Bank  in Estonia, Latvia  and 
Lithuania.  As is generally known,  former Ukrainian President Viktor 
Yanukovich   stole nearly $1.5bn from the country. According to The 
verdict of the Kramatorsk City Court from 28 March 2017 , ICU brokered 
the purchase of dollar-denominated bonds on behalf of eight Cypriot 
companies.  Everything was done via Latvian PrivatBank, Latvian Baltic 
International Bank, Estonian Versobank, and the local branch of Danske 
Bank.  
2.  As estimated Chatham House, the Royal Institute of International Affairs( 
“Are Ukraine’s Anti-corruption Reforms Working?” Research Paper 
 
 and 
,  Russia and Eurasia Programme | 
November 2018) EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 2017-2019 
targeted not just underlying causes of corruption  but only symptoms. “The 
present reality is that at some levels in international agencies and donor 
governments, including in their embassies in Kyiv, there is sometimes only 
fragmentary understanding of the problem.” 
3.  Neither The Minister of Foreign  Affairs of  Denmark  Mr. Kristian Jensen 
nor 
 Support Group for Ukraine of the European 
Commission Mr. 
 informed the European Anti-Fraud Office 
(OLAF) about the facts of corruption within European Commission on the 
case of acquisition IISW  by Metinvest, SKM and Energees, reported by 
me, and that is violation of Article 22a of Staff Regulations  No 31 (EEC), 
11 (EAEC).   
4.  European Anti-Fraud Office  OLAF  dismissed the case 2OLAF-
OC20170347 because of a conflict of interest, since  Director-General of 
the European Anti-Fraud Office (OLAF)  Mr Giovanni Kessler personally  
participated in the organization Anti-Corruption Initiative in Ukraine 
2017-2019 (ENI/2016/039-504) 
5.  Ministry of Foreign Affairs of Denmark groundlessly attracted private 
company Mercuri Urval A/S - Denmark for participation in the process of 

appointment Anti-Corruption Staff, because created pre-conditions for 
leaking database about  anti-corruption experts and their families. 
Personally for me such leaking can be fatal, because my knowledge touch 
interests of  influential persons.  
6.   European Commission violated the  statement of paragraph 5(a) of Article 
3 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control 
of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) 
because sending notification of a proposed concentration  to European 
Commission  Metinvest BV hasn’t received the consent of  bondholders to 
violate covenants.  Commission also ignored facts that before purchase  
IISW’s shares Metinvest BV actively applied anti-competitive action on 
purpose to deprive IISW on supplying with cheap raw materials. In 
October 2006 I conducted journalistic investigation on these facts and 
published  materials  in  the  weekly  “The  Island  (Остров)”  (№35, 
04/10/2006, p.9). Now Metinvest BV listed $2.2 billion in worldwide 
unpaid debt, including $ 1.1 billion in three series of  Eurobond notes and 
$ 1.1 billion in pre-export financing facilities. Only in 2012 Metinvest BV 
had paid $400 million in dividends for owner 
 
7.  Through European Capital market Metinvest BV has got illegally, for 
indefinite term, considerable financial resources that has  used for support 
Pro-Russian terrorists on Donbas. This support comes through the 
mechanism of humanitarian help, while international humanitarian 
organization are shut out from Donbas.  
8.  Metinvest BV  is the owner of United Coal Company (UCC) in U.S. since 
2009. It owns 18 mines and is the sixth largest metallurgical coal 
recovering company in U.S. Metinvest BV avoided default of his 
Eurobonds through corruption and now supplied coal to Ukraine from U.S. 
mines for $71 per short ton. According to this scheme,  money is taken out 
of the Ukraine  and transferred to the accounts of Metinvest’s  own 
company in U.S., as profit. 
Now I have reason to believe that my participation  in the competition for vacancy 
DK-01910-2016/UKR.03-W – Senior Anti-Corruption Expert, EU Anti-Corruption Initiative 
in Ukraine for the Danish Ministry of Foreign Affairs / Danida  became the reason for 

repression of my family in Poland. In addition, I received signs that my location in Europe is 
wanted by the private security service, related to Ukrainian oligarch 
   
In the current difficult circumstances I seek protection as potential  whistleblower, in 
accordance with Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of 
persons who report breaches of Union law . 
 Sincerely  
 
 
 
Attachment: 
1.  Copy of  the letter from Chair Committee on Petition of the European Parliament Ms Cecilia 
Wikström.  
2.   Job Profile Senior Anti-Corruption Expert (N2) EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 
2017-2019.  
3.  Copy of  the letter  for 
 Support Group  for Ukraine of the European 
Commission Mr. 
 
4.  Copy of  the letter from 
 Support Group for Ukraine of the European 
Commission Mr. 
 
5.  Copy of  the letter from European Anti-Fraud Office  OLAF.   
 
 

Job Profile 
 
Senior Anti-Corruption Expert (N2) 
 
EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 2017-2019  
 
Ukraine 
 
Reference number: DK-01910-2016/UKR.03-W 
 
 
1. 
Preliminary 
 

1.1.  Short background: 
The  Danish  Ministry  of  Foreign  Affairs  is  looking  for  a  Senior  Anti-Corruption  Expert  for  its 
Programme Implementing Unit (PIU) established to manage the EU Anti-Corruption Initiative 
implemented by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark (MFA). 
 
1.2.  Purpose of memo: 
This memo describes the main tasks involved in the position and the qualifications requested 
from candidates to the job.  
 
1.3.  Expected composition of the selection committee: 
Applicants  for  the  position  will  be  selected  for  interview  by  The  Ministry  of  Foreign  Affairs 
following  consultation  with  the  local  authorities,  who  might  also  be  represented  at  the  job 
interview.  Mercuri  Urval  will  participate  in  the  process  of  appointment  by  conducting 
personality tests and test interviews with the selected candidates, as well as taking part in the 
final  interview.  The  final  interview  panel  consists  of  representatives  from  the  Ministry  of 
Foreign  Affairs,  representatives  from  the  local  authorities,  and  the  consultant  from  Mercuri 
Urval A/S in charge of the recruitment process. 
 
 
2. 
The Programme  
 

2.1.  Corruption remains endemic in Ukraine and is an impediment to democratic development in 
the country, which is one of the major objectives of the EU and Danish Neighbourhood policy. 
Thus, anti-corruption in Ukraine is a high political priority for the EU and Denmark, and is a 
foundation for other ongoing Danish and EU support to the country.  
 
To support anti-corruption efforts, EU and Denmark have allocated EUR 15 and 1.34 million, 
respectively,  for  this  cause.  Following  broad  consultation  with  all  interested  EU  Member 
States and taking into account the substantial experience Denmark has with governance and 
civil society programmes in Ukraine and the use of PIU arrangements, the EU has decided to 
award the implementation of the EUR 15 million EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 2017-
2019 to Denmark, using the indirect implementation modality. The MFA is now looking for a 
Senior Anti-Corruption Expert for the Programme Implementing Unit (PIU referred to as ‘One-
Stop-Shop’ in the Action Document – link below). 
 
The  overall  objective  of  the  EU  Anti-Corruption  Initiative  in  Ukraine  is  to  improve  the 
implementation  of  the  Ukrainian  anti-corruption  policy  by  supporting  the  relevant  anti-
corruption state institutions; strengthening oversight of reform implementation by Parliament; 

 

and  at  regional  and  local  level  supporting  civil  society,  media  and  local  governments,  thus 
substantially improving Ukraine's overall performance in the fight against corruption. 
 
The programme will have three components: 
 
1)  Support  capacity  building  of  anti-corruption  institutions,  including,  but  not  limited  to, 
National  Agency  for  the  Prevention  of  Corruption  (NAPC),  the  National  Anti-Corruption 
Bureau (NABU), the Specialised Anti-Corruption Prosecution Office (SACPO) and the State 
Financial Monitoring Service (SFMS) 
2)  Enhancing  parliamentary  oversight  via  support  to  the  Anti-Corruption  Committee  of  the 
Parliament of Ukraine  
3)  Support to civil society, local governments and media. 
 
For more information on the proposed programme, see:  
 
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjerfvS
cfOAhWEEiwKHWl4CdUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftransparency%
2Fregcomitology%2Findex.cfm%3Fdo%3DSearch.getPDF%26YYbeywTKrsCgTfBvtrpeCVqB
B7fI4EnisQ1BdEUO8vCyEZEdggz%2Bn4JOVUqYppXe7kGvLzo2Pu5uyjPyPE0HGhn1Yyu8
a5hceFqN5ixnqYI%3D&usg=AFQjCNGrENAk9qW6vo5w0yJnsMzVE4alKg&sig2=hAo88WM
YhcMR5ahvkE05fg 
 
The setup of the programme implementing unit 
The  programme  will  be  implemented  by  Denmark  through  a  programme  implementing  unit 
(PIU)  based  in  Kiev.  The  PIU  will  legally  be  a  project  implementation  unit  working  as  an 
extended arm of the European Neighbourhood  department (EUN)  of the Ministry of  Foreign 
Affairs  of  Denmark  (MFA)  and  will  operate  in  accordance  with  Danish  laws  and  regulations  
as can be found on www.amg.um.dk.  
 
The  PIU  will  have  full  oversight  of  the  programme  budget  on  a  day-to-day  basis.  The  PIU 
team will report on progress on a monthly basis to the assigned programme officer in EUN of 
the  MFA.  Furthermore,  the  PIU  will  function  as  a  secretariat  for  the  programme  steering 
committee. 
 
The PIU will also play a key role in streamlining donor efforts in the anti-corruption sector in 
Ukraine. It will thus also serve as a secretariat for donor coordination and with the support of 
EU  and  Denmark  push  for  a  joint  and  coordinated  strategy,  which  will  allow  for  concerted 
anti-corruption efforts. Specific resources in the PIU will be assigned to this task. 
 
The management tasks of the PIU will include: 
 
  Planning and programming related to the programme  
  Consolidated  reporting  across  components  and  partners,  including  analyses  and 
recommendations,  to  allow  the  EU  and  the  Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Denmark 
(MFA) to undertake monitoring and policy decisions on an informed basis  
  Management of funding to partners on behalf of the MFA  
  Development and implementation of the EU Anti-Corruption Initiative’s communication 
strategy 
  Overall programme reporting and monitoring.  
 
The PIU team will most likely consist of three international and six national staff members.  
 

 

 
 
The PIU services to partners 
The PIU will provide support as requested by the beneficiaries in all three components of the 
programme as well as a range of cross-cutting services. In practice the needs of partners will 
be identified through: 
  Strategy development processes 
  Capacity development planning  
  IT provision planning  
  Ad-hoc needs identified by the institutions across all components as they emerge. 
 
Specific services include: 
 
Cross-cutting services 
  Advising  on  anti-corruption  reform  processes  to  Ukrainian  Government  and 
institutions, Parliament and donors 
  Arranging events (such as conferences and hands-on workshops) related to  the fight 
against corruption 
  Assisting all relevant stakeholders with the development of cross-sector strategy and 
planning processes   
  Specific advice to the Government of Denmark and EU institutions as a background 
for policy dialogue  
  Advising  on  strategic  anti-corruption  related  communication  for  EU  institutions  and 
Denmark. 
 
Component 1 services 
  Provision of regular advice and mentoring for component 1 institutions 
  Provision of short term expertise  
  Provision of capacity development packages 
  Provision of IT solutions and equipment 
  Other capacity development services to institutions as required 
  Advice on strategic communication for component 1 institutions. 
 
Component 2 services 
 
Provision of regular advice and mentoring for the Ukrainian Parliament (Rada) 
 
Provision of short term expertise  
 
Provision of capacity development packages for the anti-corruption committee 
 
Provision of funding to allow for an international advisory process on legislation 
 
Provision of secretarial support to the international advisory process 
 
Advise on strategic communication for the Rada anti-corruption work. 
 
Component 3 services 
  Provision of short term expertise to local governments in integrity cities 
  Provision of grants for CSO capacity development for local anti-corruption initiatives 
  Provision of grants for media for local anti-corruption initiatives  
  Provision of related short term advice as required 
  Advise on strategic communication for local government and civil society. 
 
To  perform  these  services,  the  team  will  draw  on  a  number  of  modalities  to  assist  in  the 
process (details still to be developed). These are likely to include: 

 

  Short-term expert roster of EU Member State (MS) anti-corruption institutions as well 
as individual consultants 
  A framework contract arrangement with EU member state institutions where they can 
bid for more comprehensive capacity development assignments 
  IT equipment procurement processes 
  Providing grants for component 3 activities. 
 
 
3. 
The Position 
 
3.1.  Title: Senior Anti-Corruption Expert (N2) 
 
3.2.  Place of service: Programme Implementing Unit, Kiev.  
 
3.3.  Terms of Employment according to Danida staff rules. Below non-exhaustive brief benefits: 
Contract period: 3 years. Attractive remuneration package reflecting family status. 
Contribution to a pension scheme, health insurance and reimbursement of school fees. Free 
housing.  
 
3.4.  Area of responsibility/tasks: 
The Senior Anti-Corruption Expert will have thematic leadership of the support to institutions 
under component 1 and 2 (NABU, NACP, SACPO, SFMS etc., and the Rada) as well as civil 
society  and  media  organisations  and  local  administrations  under  component  3.  The  person 
will lead the process of ensuring strategic planning processes across the institutions and the 
development of capacity development plans, which will allow for donor coordination and the 
procurement of capacity development packages for the institutions supported. 
 
The strategic planning processes will be facilitated with the institutions leading the processes. 
The  international  expert  and  the  team  of  national  experts  will  thus  serve  as  a  guide  to  the 
institutions in this process.  
 
Once  established,  the  expert  and  the  national  team  will  provide  substance  inputs  to  the 
procurement processes and assist with recommendations in order to ensure that appropriate 
tender documents are developed.  
 
During the implementation the expert  will lead the thematic monitoring process and provide 
inputs to the monthly and quarterly reports to the Head of the PIU. 
  
Finally, the expert will provide inputs for policy recommendations for the MFA as well as the 
EU as required. 
 
The  expert  may  be  fielded  prior  to  programme  start  to  assist  with  the  establishment  of  the 
PIU and prepare for the implementation. 
 
3.5.  Success criteria: 
The key success criterion is that the EU Anti-Corruption Initiative is implemented effectively 
in accordance with objectives of the Initiative, agreed plans, timelines, budget and that 
guidelines and accountability standards are respected according to guidelines of the MFA 
and as per the contract with EU.  
 

 

A success criterion is to establish trustful relationships with all institutions and partners 
involved under the EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine. Furthermore, it is important to 
establish ownership of the programme by the partners.  
 
It is recognised by all involved that this is a very ambitious initiative that is to be implemented 
in a highly complex environment.  
 
 
4. 
Demand Profile/Qualifications  
 
4.1  Requirements and expectations concerning the candidates’ formal qualifications: 
The  MFA  is  looking  for  an  experienced  Senior  Anti-Corruption  Expert  with  extensive 
experience  from  anti-corruption  capacity  development  processes  from  other  transition 
economies and with previous programme management experience. The person should have 
strong interpersonal skills and the ability to work in a multicultural environment. 
 
Key qualifications: 
  Master’s degree in relevant field 
  More than 10 years experience with capacity development and/or anti-corruption 
  Experience working with public administration and political affairs and/or 
judiciary/prosecution 
  At least 5 years experience working in corruption prevention or investigating/ 
prosecuting corruption-related crimes in a national agency/institution 
  Experience working with European and international institutions or non-governmental 
organisations in the area of anti-corruption 
  Fluent in English 
  Experience in working in Eastern Europe or countries in transition would be an 
advantage. 
  Knowledge of Ukrainian and/or Russian an advantage. 
 
4.2   Requirements and expectations concerning the personal qualifications of the candidates:  
  Ability to seek quality results 
  Ability to keep full confidentiality about all assigned tasks and related documentation 
as  well  as  able  to  exercise  confidentiality,  discretion  and  tact  when  dealing  with 
diverse groups of people  
  High degree of communication and networking skills 
  Ability to develop strong working relationships internally and externally at all levels. 
 
 
5. 
Recruitment Procedures 
 
5.1  How do you apply: 
Information about the mandatory application procedure can be found at: 
www.danidajob.um.dk.  Reference  number  DK-01910-2016/UKR.03-W  should  be  stated  in 
the application. 
 
5.2  Deadline for applications: 29 September 2016 at 12 noon (CEST). 
 
5.3  Preliminary  interviews  and  personal  evaluation:  31  October  –  2  November  2016.  Mercuri 
Urval will conduct a personal evaluation of selected candidates. 
 

 

5.4  Language  test:  The  Ministry  of  Foreign  Affairs  has  decided  that  all  candidates  called  in  for 
interview  -  except  for  those  to  whom  the  relevant  language  is  mother  tongue  -  shall  be 
language tested in Denmark in the working language of the duty station (i.e. English). 
 
5.5  Presentation to the appointments committee: 3-4 November 2016 
 
5.6  Decision: A decision is expected during week 44.  
 
5.7  Expected commencement: As soon as possible. 

 


OLAF.0.1 Investigation Selection & Review
Head of Unit
Mr. 
 
e-mail: 
 
Brussels
Subject:  Information on decision to dismiss a case
Case No OC/2017/0347 (Please include this number in all correspondence)
Dear Mr. 
Thank you for your communication of 19 January 2017 and subsequent correspondence by 
which  you  provided  OLAF  with  information  about  potential  violations  of  the  EU  Staff 
Regulations1.
In accordance  with Regulation (EU, Euratom) No 883/2013,  OLAF's role is to protect the 
financial interests of the EU by investigating fraud, corruption or other illegal activities. It 
is also responsible for detecting and investigating serious matters relating to the discharge 
of  professional  duties  by  members  and  staff  of  the  EU  institutions,  bodies,  offices  and 
agencies that could result in disciplinary or criminal proceedings.
In  arriving  at  its  decision  whether  to  open  an  investigation,  OLAF  considers  whether  the 
matter falls within one of the areas of investigative priority which are defined annually by 
the Office and take into account principles of proportionality, subsidiarity/value added and 
the efficient use of OLAF's resources.
OLAF has analysed the information received in accordance with Regulation (EU, Euratom) 
No  883/2013  and  has  dismissed  the  case  on  the  grounds  that  there  is  no  sufficient 
suspicion to open an investigation. 
While  Article  302  of  the  Staff  Regulations  is  applicable  for  the  recruitment  of  offcials  to 
work within the EU institutions, it is not applicable for recruitments of experts to take part 
in  the  Anti-Corruption  Initative  in  Ukraine,  led  by  the  Ministery  of  Foreign  Affairs, 
Denmark.  
Moreover, the alleged market-manipulation or other anti-competition actions linked to the 
METINVEST BV/IISE merger does not fall under OLAF’s comptence. Subsequently, there is 
no obligation, under Article 22 of the Staff Regulations, for EU-staff to report such matter 
1  Regulation  No  31  (EEC),  11  (EAEC)  laying  down  the  Staff  Regulation  of  Officials  and  the  Conditions  of 
Employment  of  Other  Servants  of  the  European  Economic  community  and  the  European  Atomic  Energy 
Community (Staff Regulation)
2 Title III Career of Officials, Chapter 1 Recruitment
OLAF  Rue Joseph II, 30  B-1049 Brussels (Belgium)  Tel: +32 (0)2 299 11 11  Web: http://ec europa eu/anti_fraud 

to OLAF. 
Your attention is drawn to the privacy statement below.
Yours sincerely,
Signed Electronically
Privacy statement
Pursuant  to  Articles  11  and  12  of  Regulation  (EC)  45/2001  on  the  protection  of  individuals  with  regard  to  the 
processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data, 
please be informed that your personal data are stored in OLAF’s electronic and paper files concerning this matter 
for  the  purposes  of  carrying  out  OLAF’s  investigative  activity.  The  categories  of  your  personal  data  being 
processed are identification data, professional data, and case involvement data. Your data may be transferred to 
other  EU  institutions,  bodies,  offices  and  agencies,  competent  Member  State  and  third  country  authorities  and 
international organisations. Your data will be stored for a maximum of 5 years.
You have the right to access those data and to correct and complete them. On request and within three months 
from  the  receipt  of  your  request,  you  may  obtain  information  concerning  your  personal  data  which  we  have 
processed. Any such request should be addressed to the Controller (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx). 
You may lodge a complaint concerning the processing of your personal data with the European Data Protection 
Supervisor (xxxx@xxxx.xxxxxx.xx) at any time.
The complete privacy statements for this and all other OLAF personal data processing operations are available at 
http://ec.europa.eu/anti_fraud. "
2