Esta es la versión HTML de un fichero adjunto a una solicitud de acceso a la información 'Contacts between Commissioner Breton and external stakeholders related to Sustainable Corporate Governance'.






Ref. Ares(2021)7630242 - 10/12/2021
Ref. Ares(2022)1789387 - 10/03/2022
 
 
EBCAM Position Paper on EU Human Rights Due Diligence Legislation for 
companies 
 
 
Brussels, 06 August 2021 
 
The European Commission under the leadership of  DG Justice and DG Grow is currently initiating a 
binding draft EU Human Rights Due Diligence Legislation for companies. In its response, the European 
Parliament has shown support for EU law on this matter. According to this draft initiative, all European 
companies with more than 250 employees and SMEs listed on the stock exchange will have to prove 
that  their  international  supply  chains  respect  due  diligence  obligations  in  terms  of  human  rights 
(including social, commercial and workers' rights), respect for the environment (including contribution 
to climate change or deforestation) and good governance (corruption...), failing which they could be 
held legally responsible and face criminal sanctions before a European court.  
 
We at EBCAM believe that violations of human rights and environmental standards within companies’ 
value chains need to be addressed. The OECD Due Diligence Guidelines need to be followed. However, 
this new law might cause the opposite effect. And the dedication for enforcing human rights needs the 
best  possible  solution,  not  a  punitive  neither  inefficient  compromise  focusing  only  on  companies 
without  including  partner  countries.  Companies  represented  by  the  EBCAM  member  organisations 
have been engaged in African countries for many years by putting CSR at the heart of their strategies 
and operations. With the looming future EU legislative framework on Human Rights Due Diligence (HR 
DD) in global supply chains, supposedly creating a level playing field, there is the challenge that the 
African continent has more to lose than to gain. For the most part, European companies contribute to 
the  sustainable  development  of  local  economies,  creating  much-needed  jobs,  flanking  their 
engagements  with  education  and  skills  training,  respecting  human  rights  and  environmental 
regulations.  Human  rights  apply  universally,  and  children  belong  in  schools,  not  in  factories. 
Unfortunately, it is to be feared that the planned law will have the opposite effect to that intended. 
 
This is the reason why EBCAM demands that a future EU legislative framework on HR DD must avoid 
the  pitfall  of  legal  uncertainty  as  already  in  some  EU  member  states  laws  (such  as  France  on  the 
Corporate Duty of Vigilance), but must provide a workable and effective solution which does not lead 
to a legal patchwork of incompatible national legislative initiatives or duplications. Also, there should 
be no distortion of competition vis-à-vis non-European companies. It should by no means transfer state 
responsibilities to companies. 
 
In  our  view,  the  following  points  should  be  considered  by  stakeholders  for  a  potential  mandatory 
European HR DD concerning business operations in Africa: 
 
-  It is quite impossible for EU companies to guarantee “zero risk” on their supply chains in Africa. So, 
the possible consequences of a future forceful European Due Diligence law could be very damaging 
for  the  EU  companies  that  would  be  inevitably  reluctant  to  invest  in  Africa,  even  purchase 
intermediate products from their value chain in the continent, unlike other investors from non-EU 
countries.  This  will  inevitably  undermine  the  value  chains  developed  by  EU  companies  in 
cooperation with their African partners, especially those exporting to the EU markets. 
-  Especially European medium-sized enterprises will deliberate even more carefully about whether 
they can engage in African countries, e.g. for trading, purchasing intermediate products, or even 
investing and producing locally. And what African markets need is business and investments. The 
European Business Council for Africa 

Rue Montoyer 24 (B.5) – 1000 Brussels – Belgium 
Tel. : +32 2 512 06 95 – website: www.ebcam.eu - email : xxxxxxx@xxxxx.xx 
 


 
reluctance of many companies to take the step to Africa could increase with a forceful European 
Due Diligence law. 
-  Even larger companies would reconsider their involvement in Africa – their business units in Africa 
often make only a small contribution to profits, and the risk of suddenly being excluded from public 
contracts in the European market because of challenges in an African country could put a swift end 
to many European projects in Africa. 
-  The very broad scope of these regulations is a hindrance both for companies in identifying their 
risks  and  for  potential  victims.  Also  does  a  broad  regulation  negate  the  different  underlying 
mechanisms in each sector – be it agriculture, mining, textiles, electronics, or automotive.  
-  Especially in the agricultural and agri-food sectors in Africa, some specific aspects need to be taken 
into account:  
o  Informality  in  agriculture  is  the  norm,  even  in  value  chains  that  are  certified.  With 
companies’ obligation to identify risks not only with direct suppliers, but along the whole 
value  chain,  the  possibility  to  address  and  fight  informality  cannot  be  left  to  individual 
companies.  
o  The  issue  of  deforestation,  increasingly  relevant  in  the  fight  against  climate  change,  is 
especially  salient  when  it  comes  to  single-crop  farming  (palm  oil,  rubber,  cocoa 
plantations). So far, the EU and several member states (e.g.  Netherlands, Germany and 
France)  have  implemented  a  strategy  to  combat  imported  deforestation,  but  more 
attention needs to be paid to plantations with harmful climate effects. Companies cannot 
be prosecuted in hindsight for negative side-effects of single-crop farming.  
 
While  the  European  Union  and  several  Member  States  such  as  the  Netherlands,  Germany  and 
France have implemented a strategy to combat imported deforestation, the issue of deforestation, 
which has become very sensitive in the context of the fight against climate change, is associated 
with sectors identified as "harmful" by public opinion, starting with palm oil, rubber and cocoa in 
Africa. But the concerns of civil societies in the North are expanding to non-tropical products, such 
as animal feed and meat. 
 
-  This  future  EU  legislative  framework  does  not  take  into  account  the  regulatory  and  legislative 
provisions  put  in  place  -  or  being  put  in  place  -  by  African  states  in  the  field  of  human  and 
environmental rights, which is contrary to the spirit of the new EU-Africa partnership that both 
parties wish to strengthen. Hence, African partners must be involved in the policy formulation so 
as not to counteract on the alleged EU’s and AU’s partnership on an equal footing. 
 
-  The future law should focus on the supply chain upstream (direct subcontractors or providers) and 
not midstream. The duty of vigilance should stop at just tier 1 suppliers. Indeed, the supplier would 
try to apply its own due diligence regarding the customer whereas the customer would apply its 
own due diligence regarding the supplier. It seems neither appropriate nor necessary to generate 
a stack of rules and overlapping due diligence obligations. SMEs in particular would face a new 
competitive disadvantage. They are more sensitive to bureaucracy and less able to diversify risks. 
Above all – due their lack of comparable market and purchasing power – they can exert much less 
influence on their suppliers. 
 
European Business Council for Africa 

Rue Montoyer 24 (B.5) – 1000 Brussels – Belgium 
Tel. : +32 2 512 06 95 – website: www.ebcam.eu - email : xxxxxxx@xxxxx.xx 
 


 
-  The  future  law  should  be  based  on  an  obligation  of  means  rather  than  results  because  it  is 
impossible to guarantee “zero risk” on the supply chains. Even the best sustainability audit carried 
out at a given time does not ensure that a moment later the level of compliance with contractual 
clauses will not significantly decrease for reasons that cannot always be anticipated or monitored. 
 
-  The role of OECD National Contact Points (NCP) should be preferred as they offer a unique State-
based  non-judicial  mechanism  through  which  the  non-respect  of  OECD  Guidelines  can  be 
effectively  raised.  Almost  50  NCPs  currently  exist  for  each  government  adhering  to  the  OECD 
Guiding Principles. The NCPs offer a non-judicial grievance mechanism which help to resolve issues 
that can arise if the OECD Guidelines are not observed. NCPs are often more efficient than lengthy 
judicial procedures. They contribute to improving access to remedy for victims of business-related 
rights violations, especially in cross-border transactions where judicial systems may fail.  
 
-  Increasing bureaucracy, associated costs, and, most importantly, the risk of sanctions, particularly 
affect companies that are active in relatively fragile countries.  
 
If the EU companies are thus held criminally responsible for the actions or failings of their suppliers 
and subcontractors in Africa, which they do not control, they will look twice before investing in Africa 
- even if this investment is likely to bring relative progress to the situation of the local populations, to 
the benefit of our competitors, notably Chinese. In this context, the documentation of potential risks 
and impacts, which requires the expertise of professionals, increases the cost of investment for the 
company in drawing up its due diligence plan, hence the need to be able to amortise these additional 
costs on a regional scale. Not all SMEs have the resources to identify and mitigate risks in their value 
chain.  Moreover,  monitoring  these  measures  could  cost  them  fifteen  times  more  than  in  large 
companies. 
 
In addition, there are non-financial risks, such as the reputational risk of the company in the event of 
a problem. This reputational risk, which has become major and which the law does nothing to mitigate, 
is growing in a society marked by the omnipotence of social networks and the development of "name 
and shame". 
 
Proposals: 
-  Dialogue with African partner countries, sector-specific certification and audit systems should be 
expanded 
-  The  advisory  and  support  structures  for  companies,  especially  for  SMEs  –  both  European  and 
African - should be further enhanced. Contact points could be established for companies that feel 
disadvantaged  by  competitors  who,  for  example,  tolerate  child  labour  or  other  problematic 
working  conditions  in  their  supply  chains  (“blacklist”).  Countries  in  which  there  are  obvious 
problems in enforcing fundamental human rights in mines, on plantations, or in factories should 
be offered more support. In addition, critical dialogue with countries that give little thought to 
human rights and working conditions at home or abroad should be intensified. 
-  Existing EU initiatives such as the online portal 'due diligence ready!', which contains information, 
tools and training materials to guide companies in conducting due diligence on its minerals and 
metals supply chain - on tin, tantalum, tungsten and gold but also includes all other minerals and 
metals such as battery raw materials - should be supported and information about and existence 
of this portal should be widely advertised. 
European Business Council for Africa 

Rue Montoyer 24 (B.5) – 1000 Brussels – Belgium 
Tel. : +32 2 512 06 95 – website: www.ebcam.eu - email : xxxxxxx@xxxxx.xx 
 


 
-  Multilateral initiatives need to be strengthened, in a dialogue with African partners, such as the 
mentioned OECD NCPs. Connections with OECD’s Centre on Responsible Business Conduct need 
to be made. 
-  Development cooperation should focus more on skills transition for African companies, who are 
disadvantaged when it comes to standards compliance for EU firms. 
-  Additionally,  the  EU  should  explore  the  creation  of  an  expert  circle  on  Sustainable  Corporate 
Governance to identify best practices on stakeholder engagement and maximise sustainable value 
creation,  based  on  already  existing  corporate  government  models,  cooperation  with  business 
representatives,  and  the  possible  consultation  channels.  EBCAM  as  voice  of  European-African 
business needs to be heard. 
 
------------------------- 
European Business Council for Africa 

Rue Montoyer 24 (B.5) – 1000 Brussels – Belgium 
Tel. : +32 2 512 06 95 – website: www.ebcam.eu - email : xxxxxxx@xxxxx.xx