Ceci est une version HTML d'une pièce jointe de la demande d'accès à l'information 'Handbook on trafficking in human beings - indicators for investigating police forces'.


 
 
 
 
 

Council of the 
 
 European Union 
   
 
Brussels, 17 April 2015 
(OR. en) 

   
 
7930/15 
 

 
 
 
LIMITE 
 
COSI 44 

 
 
ENFOPOL 85 
JAI 227 
CRIMORG 33 

 
NOTE 
From: 
Presidency 
To: 
Law Enforcement Working Party 
No. prev. doc.: 
11181/14, 14630/2/14 REV 2 
Subject: 
Handbook on trafficking in human beings - indicators for investigating 
police forces 
 
 
DOCUMENT PARTIALLY ACCESSIBLE TO THE PUBLIC (11.05.2015) 
At the Law Enforcement Working Party (LEWP) meeting of 12 September 2014, the Italian 
Presidency presented a proposal in relation to combating trafficking in human beings (THB), 
including a questionnaire (doc. 11181/14), which was also discussed during the LEWP meeting of  
6-7 November 2014. 
Based on the Member States' replies to the aforementioned questionnaire, the Presidency prepared 
the Handbook on trafficking in human beings - indicators for investigating police forces, which was 
discussed at the LEWP meetings of 3 December 2014 and 19 February 2015. The Handbook was 
then submitted to delegations for approval under the written silent procedure, which ended 
on 30 March 2015. A few minor technical suggestions were made during the written procedure, 
which were incorporated in the final version of the Handbook, set out in the Annex, which is 
now considered to be approved by the LEWP
This initiative is consistent with the results achieved so far in the framework of other European 
initiatives on THB, which represent fundamental points of reference and an essential source of 
information on the phenomenon. The aim was to draw up an updated list of indicators on 
trafficking, focusing on the investigative and law enforcement profiles and offering specific 
indicators for the perpetrators of trafficking. 
 
7930/15  
 
RR/dk 

 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
The main beneficiaries of the Handbook are police investigators, for whom it is meant to provide 
an in-depth examination of the phenomenon and of the current best practices adopted by Member 
States, with the ultimate aim of ensuring more effective countermeasures, while not forgetting the 
best practices adopted for the protection of the victims. 
The Handbook set out in the Annex includes an up-to-date analysis of the phenomenon of THB 
in Member States and a revised list of indicators of trafficking (with reference to the outcome of 
the recent Euro TrafGuID project: development of common guidelines and procedures for the 
identification of victims of trafficking). The indicators are classified in relation to the type of 
exploitation and include new indicators of perpetrators of trafficking, similarly divided, and an 
overview of existing police offices, investigative tools, national action plans and current forms of 
international police cooperation adopted by Member States for preventing and combating of THB. 
Finally, the document includes a number of remarks based on the analysis of the questionnaires. 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 

 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
ANNEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handbook on trafficking  
 
in human beings -  
 
indicators for the investigating police forces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 

ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
CONTENTS 
 
 
A. 
 
Foreword 
 
 
B. 
 
The criminal offence of trafficking in human beings in primary international legislation 
 
 
C. 
 
Background for preparing the Handbook 
 
 
D. 
 
Trafficking in human beings in Member States 
 
 
E. 
 
Indicators of trafficking 
 
E.1  Indicators of victims of trafficking in human beings 
 
E.2  Indicators for the identification of perpetrators of the crime of human trafficking 
 
F. 
 
Specialised investigative police offices 
 
 
G. 
 
Special investigative tools 
 
 
H. 
 
National action plans against trafficking in human beings 
 
 
I. 
 
Police cooperation with third countries of origin of traffickers and trafficked victims 
 
 
J. 
 
Conclusions and best practices to be implemented 
 
 
ANNEXES 
 

-  ANNEX 1:  Main international legislation on the criminal offence of trafficking in human 
beings 
 
-  ANNEX 2:  The most recent European projects on trafficking in human beings 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 

ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
A. 
Foreword 
 
The  current  dimensions  of  human  trafficking  are  a  consequence  of  the  constant  interest  taken  by 
transnational criminal syndicates in organising and managing human trade and trafficking, which is 
continually growing, due to mankind's continuous search for better living conditions. 
 
The modi operandi of such criminal organisations are so complex that huge investigative resources 
and  maximum  cooperation  between  the  countries  involved  are  necessary.  In  most  cases,  the 
exploiter of human beings belongs to a transnational criminal network formed by groups of people 
or  individuals  with  different  specialisations,  each  ensuring  the  success  of  a  different  phase  of  the 
exploitation path. 
 
As a consequence, activities aimed at preventing and suppressing such a phenomenon are and must 
be updated constantly in order to cope with the manifold expressions of a criminal reality which, in 
almost all cases, is transnational by nature and continuously evolving. 
 
From that perspective, the proactive and multi-agency approach of cooperation between the various 
institutional/non-institutional actors who are likely to come into contact with victims of trafficking 
has often proved decisive. 
 
Therefore, the police forces – which in all Member States now participate in this integrated, multi-
agency  network  aimed  at  preventing  and  fighting  human  trafficking  and  protecting  victims  of 
trafficking  or  serious  exploitation  –  also  need  to  be  able  to  define  the  person  as  a  victim  of 
trafficking  –  i.e.  a  victim  of  criminal  conduct  (trafficking  in  persons)  that  entails  recruitment, 
continuous subjection and exploitation for various purposes - in order also to conduct investigative 
activity to identify trafficking organisers, especially when no significant elements emerge from the 
statements made by the aggrieved party to identify him/her as a victim. 
 
The procedures for the identification of potential trafficking victims, which were created in the field 
by a synergistic blend of police intelligence - some acquired through international cooperation - and 
information supplied by  the NGOs which provide assistance to victims, are therefore fundamental 
in identifying possible trafficking victims. They are also useful to ensure the correct application of 
the protection and assistance measures provided by law for those who fall prey to human traffickers. 
Investigation activities by specialised police services can also be developed. 
 
This  means  that  the  fight  against  human  trafficking  can  be  enhanced  by  the  already  known  and 
widespread  indicators  of  trafficking  victims  and  indicators  of  traffickers.  They  are  regarded  as  a 
checklist to help investigators manage a specific case, by distinguishing trafficking in human beings 
from other criminal phenomena such as migrant smuggling, where the target of the criminal activity 
is  the  illegal  transfer  of  migrants  from  one  State  to  another  –  as  well  as  to  activate  procedures  to 
combat serious crime. 
 
With regard to the indicators of traffickers too, case studies can be recorded that are common to the 
various types of exploitation, on the one hand, and specific to each of them on the other. 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 

ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
B. 
The criminal offence of human trafficking in primary international legislation 
 
In  order  to  establish  if  a  person  is  a  victim  of  trafficking  it  is  first  necessary  to  confirm  the  legal 
definition of that offence. 
 
The common legal basis of reference for defining and investigating trafficking in human beings can 
be found in the following: 
 
1)  Convention  implementing  the  Schengen  Agreement  of  14  June  1985,  which  envisages  the 
possibility  of  performing  cross-border  surveillance  for  the  offence  of  trafficking  in  human 
beings; 
 
2)  Council  Decision  of  6  April  2009  (2009/371/JHA)  establishing  European  Police  Office 
(Europol),  which  specifies  trafficking  in  human  beings  as  one  of  serious  crime  for  which 
Europol is competent; 
 
3)  Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in  Persons,  especially  Women  and 
Children,  supplementing  the  United  Nations  Convention  against  Transnational  Organised 
Crime (Palermo, 12-15 December 2000), Article 3 of which provides a definition of trafficking 
in persons; 
 
4)  Council of Europe Convention on Action against trafficking in human beings (Warsaw, 16 May 
2005),  which  provides  the  same  definition  of  "trafficking  in  persons"  as  laid  down  in  the 
aforementioned Protocol1
 
5)  Directive  2011/36/EU  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  of  5 April  2011  on 
preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing 
Council  Framework  Decision  2002/629/JHA,  Article  2  of  which  contains  a  definition  of 
"trafficking in human beings" (under Article 3 it also mentions incitement, aiding and abetting, 
or attempting to commit an offence referred to in Article 2 as punishable offences). In this case 
too,  the  definition  contained  in  the  aforementioned  Protocol  on  human  trafficking 
supplementing  the  UN  Palermo  Convention  was  used  by  including  exploitation  for 
"committing  illicit  activities";  this  means  that  subjects  who  are  apparently  criminal  offenders 
may also find themselves in a state of continuous subjection and be coerced to commit crimes 
and be exploited for this purpose. 
 
Respective provisions of the aforementioned legal acts are set out in detail in Annex 1. 
                                                 
1 
The Group of Experts of the Council of Europe on Action against Trafficking in human 
beings (GRETA) has early interpreted the definition of trafficking for the purpose of forced 
labour as enshrined into the Anti-Trafficking Convention as covering also the exploitation of 
begging as well as the exploitation of criminal activities. Consequently, the criminalisation of 
such forms of trafficking is an obligation under the Convention. 
 
7930/15  
 
RR/dk 

ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
In the light of the aforementioned international legislation, the three different aspects listed below 
must be present in order to constitute an offence of human trafficking: 
 
1. 
activities: recruitment, transportation, transfer, harbouring and reception of persons; 
2. 
means: threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, 
of  the  abuse  of  power  or  of  a  position  of  vulnerability,  or  of  the  giving  or  receiving  of 
payments  or  other  benefits  to  obtain  the  consent  of  a  person  having  control  over  another 
person; 
3. 
aims: the following exploitation of the person: the exploitation of the prostitution of others or 
other  forms  of  sexual  exploitation,  forced  labour  or  services,  including  begging,  slavery  or 
practices similar to slavery, servitude, or the exploitation of criminal activities, or the removal 
of organs. 
 
In the absence of even one of those aspects, an offence of human trafficking cannot be established2
 
The definition of "trafficking in human beings" allows a clear legal distinction to be made from the 
"smuggling  of  migrants",  as  referred  to  in  Article  3  of  the  Protocol  against  the  Smuggling  of 
Migrants  by  Land,  Sea  and  Air,  supplementing  the  United  Nations  Convention  against 
Transnational Organised Crime (Palermo, 12-15 December 2000). 
 
In  this  case,  punishment  is  envisaged  for  aiding  and  abetting  irregular  immigration,  i.e.  conduct 
aimed at illegally introducing consenting irregular migrants into a state, which may also be effected 
by means of many illegal activities aimed at transporting and procuring illegal entry, through more 
or less structured forms of association, which may be of a transnational type, generally for profit or 
other advantages. 
 
FOOD FOR THOUGHT  
 
In  fact,  the  distinction  between  smuggling  and  trafficking  is  sometimes  very  subtle;  a  correct 
assessment  is  therefore  crucial  in  order  to  activate  the  most  incisive  investigative  tools,  as 
envisaged in the case of trafficking.  
 
Based on investigative and judicial experience, aspects of violence and exploitation of the person 
which could lead one to regard a specific case as a trafficking case can also be found in smuggling
In fact, at the root there may exist an enslavement relationship, established at the moment when the 
migrant took upon himself a debt towards the trafficker who arranged the illegal transfer for him. 
 
If  the  migrant  (or  his/her  family  or  acquaintances),  is  unable  to  pay,  he  submits  himself  to  the 
criminal organisation which transferred him or to the organisation at the destination, thereby also 
laying himself open to forms of exploitation to pay off his debt. 
 
                                                 
2 
The only exception is envisaged for child victims, in relation to whom Article 3(c) of the 
Palermo Protocol excludes the necessity to prove, as a basic fact constituting the criminal 
conduct, recourse to the means mentioned in paragraph (a) of the same provision. 
 
7930/15  
 
RR/dk 

ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
C. 
Background for preparing the Handbook 
 
The drafting of this Handbook is mostly based on Member States' contributions to the questionnaire 
set out in document 11181/14. 
 
The  Group  of  Experts  of  the  Council  of  Europe  on  Action  against  Trafficking  in  Human  Beings 
(GRETA), the monitoring mechanism of the implementation of the Council of Europe Convention 
on  action  against  trafficking  in  human  beings,  drew  up  country  reports  on  the  outcomes  of  the 
evaluations  conducted  in  35  Council  of  Europe  countries,  parties  to  the  Anti-Trafficking 
Convention,  with  22  Member  States  among  them,  that  also  represent  an  important  source  of 
information. 
 
The Handbook also takes account of what has been implemented thus far within the framework of 
the European projects focusing on human trafficking, which constitute fundamental reference points 
for  the  analysis  of  a  criminal  phenomenon  that  is  made  even  more  complex  by  its  transnational 
character,  in  order  to  improve  the  prevention  activities  and  countermeasures  conducted  by  police 
forces. 
In particular, the following projects have been taken into account: 
 
  Project:  Establishment of a network and joint training courses for  police officers, NGOs and 
international  organisations  to  counter  human  trafficking  to  EU  Member  States  from  EU 
candidate countries and neighbouring States after the enlargement 
 
This project included four phases from 2004 to 2009, with the IOM (International Organisation 
for  Migration)  as  project  coordinator,  under  the  AGIS  European  Programme,  and  led  to  the 
establishment, after various international meetings, of a network of police forces, civil society, 
international organisations and experts from 13 countries (including non-EU countries); 
 
  Project:  Transnational  and  intersectoral  action  for  combating  trafficking  for  serious  labour 
exploitation. Identification and assistance of victims – FREED 
Developed  under  the  2007  ISEC  Programme  "Prevention  of  and  fight  against  crime  -  Action 
Grants 2007" between 2008 and 2010 and involving four Member States, this programme was 
implemented  in  partnership  with  the  International  Labour  Organisation  (ILO)  and  focused  on 
labour exploitation; 
 
  Project:  AGIRE.  Austria,  Greece,  Italy  and  Romania.  Acting  for  stronger  private-public 
partnerships in the field of identification and support of child victims and at risk of trafficking 
in Europe
 
This project was implemented under the 2007 ISEC Programme and focused on trafficking in 
child victims. 
 
As  far  as  the  most  recent  European  projects  are  concerned,  mention  should  be  made  of  the  Euro 
TrafGuID  project:  Development  of  common  guidelines  and  procedures  for  the  identification  of 
victims  of  trafficking.  
It  was  funded  by  the  European  Commission  within  the  ISEC  Programme 
2010  "Prevention  of  and  fight  against  crime"  and  involved  6  Member  States.  In  2013,  it  made 
available a comprehensive list  of good practices and indicators for the identification of victims  of 
trafficking. 
 
Annex 2 contains  a summary of the above-mentioned European projects  concerning trafficking in 
human beings. 
 
7930/15  
 
RR/dk 

ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
***** 
 
Finally,  Commission  Communication  on  the  European  Union  Strategy  towards  eradication  of 
trafficking  in  human  beings  2012-2016  of  June  20123,  should  also  be  taken  into  account.  It  is  a 
practical tool for identifying the needs and challenges of the Union in the perspective of respect for 
human  rights  and  gender  equality.  In  this  connection,  strengthening  procedures  for  identifying, 
protecting and assisting victims of trafficking, particularly minors, is one of the priorities. The mid-
term report, prepared by the Commission in October 20144, takes stock of how the EU Strategy has 
been implemented, from early 2012 to the third quarter of 2014. 
 
This strategy, adopted in 2012, identifies five priorities on which the EU should focus in order to 
address the issue of trafficking in human beings: 
A.   identifying, protecting and assisting victims of trafficking 
B.   stepping up the prevention of trafficking in human beings 
C.   increased prosecution of traffickers 
D.   enhanced coordination and cooperation among key actors and policy coherence 
E.   increased knowledge of and effective response to emerging concerns relating to all forms of 
trafficking in human beings. 
 
The  mid-term  report  sets  out  the  progress  made  on  the  Strategy’s  aforementioned  four  key 
priorities.  Progress  made  in  relation  to  the  fifth  priority  (increased  knowledge  of  and  effective 
response  to  emerging  concerns  relating  to  all  forms  of  THB)  is  covered  under  each  of  the  key 
priorities. 
 
 
The  major  initiatives  taken  since  2012  to  implement  the  EU  2012-2016  Strategy  to  Eradicate 
Trafficking  in  Human  Beings  are  listed  below:  they  are  focused  on  the  police  intervention  with 
regard  to  awareness,  prevention,  fight  against  THB  phenomenon  and  to  its  relevant  indicators  as 
well. The list below is structured according to the Strategy's action priorities.  
 
PRIORITY A: IDENTIFYING, PROTECTING AND ASSISTING VICTIMS OF TRAFFICKING  
Among the twelve initiatives under this priority, the most significant activities are the following:  
- A study on fundamental rights  within the framework of the activities carried out by the Border 
Police Forces at EU airports, developed by the European Union Agency for Fundamental Rights – 
FRA,  with  support  from  FRONTEX,  to  improve  the  border  police  operators’  tools  to  identify 
potential THB victims (findings presented in March 2014)5
- Analysis of difficulties encountered in identifying THB victims and by Member States in carrying 
out  actions to  ensure that  THB victims are assisted and protected. The analysis has been  carried 
out  by  Eurojust  within  the  framework  of  its  own  strategy  against  THB  (the  main  findings  and 
recommendations  were  presented  to  the  Standing  Committee  on  Operational  Cooperation  on 
Internal Security (COSI), on 11 February 2013)6. The project is still in progress; 
                                                 
3 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/thb_strategy/thb_strategy_en.pdf 
4 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141017_mid-
term_report_on_the_2012-2016_eu_strategy_on_trafficking_in_human_beings_en.pdf 
 
5 
The findings are published on the European Union Agency for Fundamental Rights’ website. 
6 
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojustframework/Casework/Eurojust - action 
against trafficking in human beings (October 2012)/THB-report-2012-10-18-EN.pdf. 
 
7930/15  
 
RR/dk 

ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
- “Handbook  on  THB  Risk  Profiles”  to  be  used  by  border  control  and  other  law  enforcement 
authorities, drawn up by FRONTEX in cooperation with Europol and Eurojust. It is a permanent 
project and will be updated every year; 
- Training modules on interviewing unaccompanied children, potential victims of THB, and on their 
safe  return  to  avoid  their  re-trafficking,  were  drawn  up  and  published  in  December  2013  by  the 
European  Asylum  Support  Office  (EASO)  within  the  framework  of  the  Action  Plan  on 
Unaccompanied Minors (2010-2014), with the support of the Commission and FRA. 
- “Guardianship  for  children  deprived  of  parental  care  –  A  handbook  to  reinforce  guardianship 
systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking”7, a joint publication of the 
Commission  and  the  European  Union  Agency  for  Fundamental  Rights  of  June  2014.  The  EU 
Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016, in fact, shows that 
effective  guardianship  systems  for  children  victims  of  trafficking  are  key  to  preventing  abuse, 
neglect  and  exploitation,  yet  at  the  same  time  as  roles,  qualifications  and  competences  of 
guardians  vary  from  one  Member  State  to  another.  This  handbook,  therefore,  provides  guidance 
on  the  practices  of  the  guardianship  for  children  and  recommendations  to  Member  States  on 
strengthening their guardianship systems, setting forth the core principles, fundamental design and 
management of such systems. By promoting the standardisation of guardianship practice, it aims 
to improve conditions for children under guardianship and promote respect for their fundamental 
rights. 
 
PRIORITY B: STEPPING UP THE PREVENTION OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 
Among the three initiatives  under this  priority, the most pertinent  activity  is  the one presented by 
The European Police College (CEPOL): in  2013  CEPOL organised a webinar on Member States’ 
best  practices  in  THB  prevention,  involving  a  presentation  by  a  FRONTEX  expert  on  the  early 
identification of victims and perpetrators, profiling, collecting intelligence, inter-agency cooperation 
and training. 
 
PRIORITY C: INCREASED PROSECUTION OF TRAFFICKERS 
Among the seven initiatives under this priority, the most significant activities in this context are the 
following:  
-  The activities to implement the Operational Action Plans (OAP) on THB, within the framework 
of the 2011-2013 and the 2014-2017 EU Policy Cycles8
-  The  FRONTEX  handbook  on  best  practices  aiming  at  identifying  and  dismantling  crime 
organisations involved in THB.  
                                                 
7 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/docs/guardianship_for_children/guardianship_for_children_deprived_of_parental_care
_en.pdf 
and http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-guardianship-children_en_0.pdf  
8 
15358/10. 
 
7930/15  
 
RR/dk 
10 
ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
PRIORITY D: ENHANCED COORDINATION, COOPERATION AND POLICY COHERENCE 
Among the six initiatives under this priority, the most significant activities are the following:  
- In 2014, ten officials took part in CEPOL’s European Police Exchange Programme under which 
law enforcement officers in different countries visit each other, exchange good practices on THB 
and learn about THB policing in different Member States; 
- The FRONTEX training manual on THB is focused on the role of first and second line officers in 
combating THB and was developed by FRONTEX in 2014 and translated into all EU languages; 
- The  training  modules  for  interviewing  vulnerable  persons”  including  THB  victims,  have  been 
updated by the European Asylum Support Office (EASO), with the support of the Commission. In 
particular, the vulnerability indicators are enhanced together with the ability to identify potential 
THB victims in order to improve the skills of the operators dealing with asylum seekers. 
 
PRIORITY E: INCREASED KNOWLEDGE OF AND EFFECTIVE RESPONSE TO EMERGING CONCERNS 
RELATING TO ALL FORMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 
Among  the  five  initiatives  the  CEPOL's  webinar  on  OAPs  linked  to  the  THB,  including  a 
presentation on labour exploitation, is particularly relevant.  
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
11 
ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
***** 
 
The objectives of this Handbook are: 
 
  updating  to  2014  of  indicators  of  victims  of  trafficking  contained  in  the  two  manuals 
Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe and Practical tool 
for the first-level identification of victims of trafficking
, drawn up on the basis of the types of 
exploitation  (sex,  labour,  illegal  activities  and  begging),  in  the  framework  of  the  already 
mentioned  Euro  TrafGuID  project,  when  necessary,  in  relation  to  the  profile  of  this  criminal 
phenomenon in various Member States. The focus was shifted from the first-level identification 
of  victims  of  trafficking,  carried  out  by  any  operator,  and  not  only  by  police  officers,  to  the 
phase  immediately  following  the  first  contact  when,  once  the  envisaged  social  protection 
measures for the alleged trafficked person have been adopted, it is necessary to involve police 
staff with specific investigation capacity to obtain evidence of an actual condition of victim of 
trafficking and to detect the criminal network involved; 
  focus on the investigative aspects which are the responsibility of  the police forces. The main 
beneficiaries are police investigators, who will be able to use more thorough knowledge of the 
phenomenon, the diverse criminal modi operandi and the good practices applied in the Member 
States for victim protection and for investigation, to the benefit of their investigative activities 
and with a view to more effective counteraction; 
  draw up a list of indicators concerning the perpetrators of trafficking, as an added value of the 
initiative to be shared among the Member States. They are to can be used by the investigation 
units,  with  the  aim  of  improving  counteraction  and  allowing  the  subsequent  starting  of  the 
procedural tools pertaining to the fight against serious offences. 
 
Last but  not  least,  a survey  was made  concerning the  current  organisation of the police structures 
and investigation tools existing in individual Member States to prevent and suppress trafficking in 
human  beings,  as  well  as  collecting  suggestions  to  improve  the  necessary  international  police 
cooperation. 
 
The method used to update the general overview of the system of trafficking indicators used by the 
law  enforcement  agencies  in  the  Member  States  to  carry  out  investigations  on  individuals  and 
organisations  involved  in  this  crime,  regardless  of  the  type  of  exploitation  perpetrated,  was  the 
filling out of a questionnaire subdivided according to the following main themes: 
 
a) 
victims of trafficking: main origin (nationality), identification procedures, protection systems; 
b) 
criminal  perpetrators  of  trafficking:  nationalities,  relevant  modi  operandi,  and  investigative 
best practices which can make possible the identification of indicators also in this field; 
c) 
specialised police investigation units: existence, organisation, staff training; 
d) 
special investigation tools: existence, use in the investigations on trafficking; 
e) 
national action plans against trafficking in human beings; 
f) 
police  cooperation  with  the  third  countries  of  origin  of  traffickers  and  trafficked  people: 
existence of cooperation agreements, suggestions to enhance cooperation. 
 
The outcome of the questionnaire is summarised in this Handbook. 
 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
12 
ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
DELETED 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
13 
ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
***** 
 
In order to give a statistical overview of the phenomenon of trafficking within Member States, the 
following  data  (referred  to  year  2012)  are  reported  in  the  Eurostat  statistical  working  paper9
concerning  both  victims  and  traffickers,  with  a  breakdown  by  citizenship  (the  10  most  recurring) 
and number of prosecuted and convicted traffickers in the Member States. 
 
VICTIMS OF THB DISAGGREGATED BY GENDER AND FORM OF EXPLOITATION - 2012 
 
TOTAL 
male 
female 
unknown   
NUMBER 
10.998
(1) 
2.529 
7.765 
704 
SUB TOTAL 
(2) 
sexual exploitation 
165 
6.110 
227 
6.502 
labour exploitation 
1.361 
489 
133 
1.983 
other exploitation 
944 
1020 
312 
2.276 
 
(1) Number of identified (4.443) and presumed victims (6.555). The total number is not consistent 
with the sub-total, because some victims could be submitted to more than one form of exploitation.  
(2) For the sub-total too, data are related to identified and presumed victims. 
 
 
VICTIMS OF THB IN THE EU BY CITIZENSHIP (THE 10 MOST RECURRING) AND GENDER 
(1) - 2012 
 
CITIZENSHIP 
TOTAL 
% of total victims 
male 
female 
NUMBER 
in the country  
(5.369) 
Romania 
1.951 
36,3% 
462 
1.404 
Bulgaria 
1.177 
21,9% 
117 
1.044 
Hungary 
436 
8,1% 
20 
415 
Netherland 
428 
7,9% 

419 
Poland 
428 
7,9% 
182(2) 
155 
Latvia 
171 
3,1% 
14 
49 
Slovakia 
147 
2,7% 
55 
71 
Germany 
144 
2,6% 

135 
France 
144 
2,6% 

138 
Lithuania 
108 
2% 
61(2) 
43 
 
(1) Total reflects the number of victims including gender unknown. 
(2) Figures related to Poland and Lithuania highlight a prevalence of male victims, in contrast with 
data registered for other nationalities. 
                                                 
9 
Eurostat Statistical working papers - Trafficking in human beings (ISSN 2315-0807) – 2015 
Edition. 
 
7930/15  
 
RR/dk 
14 
ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
NUMBER  OF  SUSPECTED  TRAFFICKERS  BY  GENDER  AND  FORM  OF  EXPLOITATION  - 
2012 
 
TOTAL 
male 
female 
NUMBER 
4.017 

2.776 
930 
Form of exploitation 
 
sexual exploitation 
66% 
labour exploitation 
27% 
other exploitation 
7% 
 
 
NUMBER  OF  SUSPECTED  TRAFFICKERS  IN  THE  EU  BY  CITIZENSHIP  (THE  10  MOST 
RECURRING) AND GENDER(1) – 2012  
 
CITIZENSHIP 
TOTAL 
% of total victims 
male 
female 
NUMBER 
in the country  
(1.770) 
Romania 
398 
22,4% 
246 
143 
Bulgaria 
397 
22,4% 
198 
65 
Belgium 
294 
16,6% 
225 
69 
Germany 
250 
14,1% 
200 
49 
Estonia 
87 
4,9% 
//(2) 
//(2) 
Hungary 
63 
3,5% 
51 
12 
Greece 
50 
2,8% 
36 
12 
Spain 
43 
2,4% 
34 

Latvia 
24 
1,3% 
11 
13(3) 
Italy 
23 
1,2% 
15 

 
(1) Total reflects the number of suspected traffickers (including gender unknown). 
(2) Data not available. 
(3) It’s a singular prevalence of female traffickers. 
 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
15 
ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
NUMBER OF PROSECUTED AND CONVICTED TRAFFICKERS  IN  THE MEMBER STATES 
(THE 10 MOST RECURRING) – 2012  
 
MEMBER 
Total number of 
 
MEMBER 
Total number of 
STATES 
prosecuted 
STATES 
convicted traffickers 
traffickers 
(1) 
Romania 
864 
 
Romania 
427 
Bulgaria 
265 
 
Germany 
128 
Belgium 
224 
 
Netherlands 
123 
France 
212 
 
Bulgaria 
105 
Netherlands 
148 
 
Belgium 
48 
Hungary 
119 
 
Cyprus 
36 
Italy 
54 
 
Greece 
34 
Austria 
44 
 
 United 
32 
Kingdom 
Portugal 
16 
 
 Italy 
30 
Slovakia 
14 
 
 Latvia 
19 
 
(1) Not all Member States provided data. Moreover, in some Member States the statistical data about 
number of acquitted persons are summarised from data from lists of court cases. 
 
DELETED 
 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
16 
ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
Next 20 pages: DELETED 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
17 
ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
J. 
Conclusions and best practices to be implemented 
 
Conclusions based on the answers provided by the Member States: 
 
 
With  regard  to  the  organisational  structures  of  police  forces  and  the  investigative  tools  to 
combat  trafficking  in  human  beings,  all  Member  States  have  special  professional  structures 
based on  ad hoc investigative units consisting of  trained police officers who generally carry 
out traditional investigations strengthened by various financial and asset-related investigations 
to detect criminal activities; 
 
Almost  all  Member  States  have  their  special  national  action  plans  to  combat  trafficking  in 
human beings and their police forces play a proactive role in implementing these plans; 
 
Most trafficked victims are from Eastern Europe, Nigeria and China, and they are identified 
by  means  of  standardised  procedures  with  subsequent  referral  to  and  involvement  in 
protection and assistance programmes, some managed by NGOs; 
 
The  exploiters  come  from  the  their  victims'  countries:  they  are  members  of  criminal  groups 
operating  in  different  ways,  depending  on  the  form  of  exploitation  and  on  the  members' 
nationalities; 
 
The  international  police  cooperation  already  developed  and  in  operation  is  considered  a 
fundamental tool to improve the fight against this transnational phenomenon. 
 
In the light of the above, it is possible to formulate the following best practices to be implemented: 
 
1. 
setting  up  a  central  special  investigative  unit  as  a  national  contact  point  responsible  for 
coordinating informative and operational activities, supporting local police offices; 
2. 
implementing  a  national  law  enforcement  information  system  to  manage  information 
concerning the criminal phenomenon of trafficking in human beings; 
3. 
encouraging the preparation of national action plans to combat human trafficking; 
4. 
harmonising investigative tools of the Member States; 
5. 
promoting bilateral police cooperation agreements between Member States and third countries 
of origin and destination of victims; 
6. 
strengthening the agreements with other key actors in preventing and combating trafficking in 
human  beings,  with  a  view  to  raising  awareness  and  knowledge  of  this  phenomenon  and 
improving counter-activities; 
7. 
implementing  and  constantly  updating  special  law-enforcement  training  activities  in  the 
Member States, especially training in relation to identification of victims. 
 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
18 
ANNEX 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
ANNEX 1 
Main international legislation on the criminal offence of trafficking in human beings 
 
 
  Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 
 
-  Reference to cross-border surveillance and "trafficking in human beings" 
 
Article 40  
 
1.  Officers  of  one  of  the  Contracting  Parties  who,  as  part  of  a  criminal  investigation,  are 
keeping under surveillance in their country a person who is presumed to have participated in an 
extraditable criminal offence shall be authorised to continue their surveillance in the territory of 
another Contracting Party where the latter has authorised cross-border surveillance in response 
to a request for assistance made in advance. Conditions may be attached to the authorisation. 
(…) 
 
7.  The  surveillance  referred  to  in  paragraph  2  may  only  be  carried  out  where  one  of  the 
following criminal offences is involved: 
(…) 
trafficking in human beings
(…) 
 
***** 
 
  Council  Decision  of  6  April  2009  establishing  the  European  Police  Office  (Europol) 
(2009/371/JHA). 
 
-  Trafficking in human beings as a form of serious crime falling within Europol's competence  
 
Article 4 Competence 
 
1. Europol's competence shall cover organised crime, terrorism and other forms of serious crime 
as  listed  in  the  Annex  affecting  two  or  more  Member  States  in  such  a  way  as  to  require  a 
common approach by the Member States owing to the scale, significance and consequences of 
the offences. 
 
Annex 
 
List of other forms of serious crime which Europol is competent to deal with in accordance with 
Article 4(1): 
-  (…) 
-  trafficking in human beings 
 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
19 
ANNEX 1 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
***** 
 
  Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, 
supplementing  the  United  Nations  Convention  against  transnational  organised  crime  (Palermo, 
12-15 December 2000) 
 
-  Definition of "trafficking in persons"  
 
Article 3 Use of terms 
 
For the purposes of this Protocol: 
(a)  "Trafficking in  persons" shall  mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 
receipt  of  persons,  by  means  of  the  threat  or  use  of  force  or  other  forms  of  coercion,  of 
abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of 
the  giving  or  receiving  of  payments  or  benefits  to  achieve  the  consent  of  a  person  having 
control  over  another  person,  for  the  purpose  of  exploitation.  Exploitation  shall  include,  at  a 
minimum,  the  exploitation  of  the  prostitution  of  others  or  other  forms  of  sexual  exploitation, 
forced  labour  or  services,  slavery  or  practices  similar  to  slavery,  servitude  or  the  removal  of 
organs. 
(b)  The  consent  of  a  victim  of  trafficking  in  persons  to  the  intended  exploitation  set  forth  in 
subparagraph  (a)  of  this  article  shall  be  irrelevant  where  any  of  the  means  set  forth  in 
subparagraph (a) have been used. 
 
(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of 
exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the 
means set forth in subparagraph (a) of this article. 
(d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age. 
 
***** 
 
  Protocol  against  the  smuggling  of  migrants  by  land,  air  and  sea,  supplementing  the  United 
Nations Convention against transnational organised crime (Palermo, 12-15 December 2000) 
 
-  Definition of "smuggling of migrants" (Article 3) 
 
Article 3 Use of terms 
 
For the purposes of this Protocol: 
(a)  "Smuggling  of  migrants"  shall  mean  the  procurement,  in  order  to  obtain,  directly  or 
indirectly,  a financial or  other material  benefit, of the illegal  entry of a person into a State 
Party of which the person is not a national or a permanent resident; 
(b)  "Illegal  entry"  shall  mean  crossing  borders  without  complying  with  the  necessary 
requirements for legal entry into the receiving State; 
(…) 
 
***** 
 
7930/15  
 
RR/dk 
20 
ANNEX 1 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
  Council  of  Europe  Convention  on  Action  against  Trafficking  in  Human  Beings  (Warsaw, 
16 May 2005) 
 
-  Definition of "trafficking in human beings"  
 
Article 4 Definitions 
 
For the purposes of this Convention: 
 
a)  "Trafficking  in  human  beings"  shall  mean  the  recruitment,  transportation,  transfer, 
harbouring  or  receipt  of  persons,  by  means  of  the  threat  or  use  of  force  or  other  forms  of 
coercion,  of  abduction,  of  fraud,  of  deception,  of  the  abuse  of  power  or  of  a  position  of 
vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits  to  achieve the consent  of a 
person  having  control  over  another  person,  for  the  purpose  of  exploitation.  Exploitation  shall 
include,  at  a  minimum,  the  exploitation  of  the  prostitution  of  others  or  other  forms  of  sexual 
exploitation,  forced labour or services, slavery or practices similar to  slavery, servitude or the 
removal of organs;  
 
b) The consent of a victim of "trafficking in human beings" to the intended exploitation set forth 
in  subparagraph  (a)  of  this  article  shall  be  irrelevant  where  any  of  the  means  set  forth  in 
subparagraph (a) have been used;  
 
c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of 
exploitation shall be considered "trafficking in human beings" even if this does not involve any 
of the means set forth in subparagraph (a) of this article;  
 
d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age; 
 
e)  "Victim"  shall  mean  any  natural  person  who  is  subject  to  trafficking  in  human  beings  as 
defined in this article. 
 
***** 
 
7930/15  
 
RR/dk 
21 
ANNEX 1 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
  Directive  2011/36/EU  of  the  European  Parliament  and  the  Council  of  5  April  2011  on 
preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing 
Council Framework Decision 2002/629/JHA 
 
-  Definition of "trafficking in human beings" (Article 2) and incitement, aiding and abetting, 
and attempt to commit a criminal offence of trafficking in human beings" (Article 3) 
 
Article 2 Offences concerning trafficking in human beings 
 
1.  Member  States  shall  take  the  necessary  measures  to  ensure  that  the  following  intentional 
acts  are  punishable:  the  recruitment,  transportation,  transfer,  harbouring  or  reception  of 
persons, including  the exchange or transfer of control over those persons, by means of the 
threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the 
abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or 
benefits  to  achieve  the  consent  of  a  person  having  control  over  another  person,  for  the 
purpose of exploitation.  
 
2.  A position of vulnerability means a situation in which the  person concerned has no real or 
acceptable alternative but to submit to the abuse involved.  
 
3.  Exploitation  shall  include,  as  a  minimum,  the  exploitation  of  the  prostitution  of  others  or 
other forms  of sexual  exploitation,  forced labour or services,  including begging, slavery or 
practices  similar  to  slavery,  servitude,  or  the  exploitation  of  criminal  activities,  or  the 
removal of organs. 
 
4.  The consent of a victim of trafficking in human beings to the exploitation, whether intended 
or actual, shall be irrelevant where any of the means set forth in paragraph 1 has been used.  
 
5.  When  the  conduct  referred  to  in  paragraph  1  involves  a  child,  it  shall  be  a  punishable 
offence of trafficking in human beings even if none of the means set forth in paragraph 1 has 
been used.  
 
6.  For the purpose of this Directive, "child" shall mean any person below 18 years of age. 
 
 
Article 3 Incitement, aiding and abetting, and attempt 
 
Member States shall take the necessary measures to ensure that inciting, aiding and abetting or 
attempting to commit an offence referred to in Article 2 is punishable. 
 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
22 
ANNEX 1 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
ANNEX 2 
The most recent European projects on trafficking in human beings 
 
 
  Project  on  the  creation  of  a  network  of  and  delivery  of  joint  training  for  law  enforcement 
officials,  NGOs  and  International  Organisations  on  the  fight  against  trafficking  in  human 
beings  towards  the  EU  Member  States  from  the  candidate  countries  and  the  neighbouring 
States of the EU following the EU enlargement
 
 
The project was implemented in four phases from 2004 to 2009, in cooperation with the IOM 
(International Organisation for Migration) in its capacity as coordinator of the project, in the 
framework  of  the  European  AGIS  Programme  (later  converted  into  ISEC  Programme).  By 
holding  various  international  meetings,  this  project  has  made  possible  the  creation  of  a 
network  consisting  of  police  forces,  society,  international  organisations  and  experts  from  13 
countries,  including  some  non-EU  countries  (Albania,  Belgium,  Bulgaria,  Greece,  Hungary, 
France,  Italy,  Romania,  as  well  as  Turkey,  Ukraine,  Russian  Federation,  Moldova  and 
Belarus). 
The  significance  and  validity  of  this  project  was  recognised  by  the  European  Commission, 
which  funded  it  four  times,  thus  allowing  useful  operational  and  analytical  insights  to  be 
gained phase after phase. 
 
During  the  first  phase,  which  was  started  in  Italy  in  July  2004  by  the  Servizio  Centrale 
Operativo
 of the  Italian  National Police thanks to the 2003 AGIS Programme, three training 
sessions took place (in Italy, Albania and France respectively10). They focused on topics such 
as criteria and methods for victim identification, witness protection and cooperation between 
police forces and Non-Governmental Organisations; the target group included representatives 
of  police  forces,  judicial  authorities  and  NGOs  involved  in  the  fight  against  trafficking  in 
human beings. At the end, a final document on best practices and two AGIS manuals on best 
practices  for  trainees  and  trainers  were  produced.  They  were  intended  for  the  training  of 
national  groups  and  were  used  for  the  training  of  law  enforcement  officials  tasked  with 
countering this serious crime.  
 
During the second phase, which took place in 2006 and was funded in the framework of the 
2005  AGIS  Programme,  three  international  training  meetings11  were  held,  with  a  view  to 
putting  these  manuals  to  the  test,  thus  creating  multidisciplinary  teams  of  trainers  between 
police forces and NGOs tasked with providing assistance to the victims of trafficking. 
 
 
 
                                                 
10 
Training sessions took place in Rome (September 2004), Tirana (November 2004) and Paris 
(December 2004). 
11 
Italy, Greece, Romania and Turkey attended the meeting held in June 2006 in Athens. 
 
7930/15  
 
RR/dk 
23 
ANNEX 2 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
 
The third phase started in March 2007 with  a project  on the strengthening of a network and 
delivery of joint training for law enforcement officials, NGOs and international organisations 
on  the  fight  against  trafficking  in  human  beings  towards  the  EU  Member  States  from  the 
candidate  countries  and  the  new  neighbouring  countries  of  the  EU.  There  were  12 
participating countries, including Member States, EU candidate countries and third countries. 
In  this  context,  a  seminar  took  place  in  May  2007.  The  teaching  method  was  based  on  the 
analysis of case studies by the various working groups involved and on the discussion of the 
relevant  outcome  with  some  magistrates  who  had  been  invited  for  the  purpose.  The  final 
conference  of  the  project,  held  in  December  2007  in  Brussels,  presented  the  outcome  of 
national seminars. These were based on the positive testing of an integrated approach and joint 
training of law enforcement officials /NGOs, being well aware that victims of trafficking can 
make a significant contribution to investigations if they are duly encouraged. 
 
The  fourth  phase  started  in  November  2008,  with  the  Italian  Ministry  of  the  Interior  as  a 
project  partner.  It  was  partially  funded  by  the  Central  Directorate  of  Criminal  Police12.  This 
phase aimed to deliver multidisciplinary training to counter trafficking in human beings, with 
an  update  of  the  relevant  manual.  The  national  training  session  was  held  in  Rome  in  May 
2009. 
 
***** 
 
  Project on transnational and intersectoral action for combating trafficking for serious labour 
exploitation. Identification and assistance of victims – FREED
 
The project was developed in the framework of the 2007 ISEC Programme "Prevention of and 
fight against crime – Action Grants 2007" between 2008 and 2010, and involved four Member 
States: Italy, Poland, Portugal and Romania. 
 
This  project  was  carried  out  in  partnership  with  ILO  (International  Labor  Organization).  In 
Italy the Special Unit  for  Labour Protection of the  Carabinieri Corps has participated in  the 
project because of the specific powers assigned by the law on labour exploitation. 
 
Its  aim  was  to  strengthen  cooperation  between  law  enforcement  officials  and  labour 
inspectorates to counter quasi-slavery labour exploitation by enhancing the skills of all those 
involved in various ways with the fight against trafficking. In particular, special attention was 
attached to the role played by labour inspectorates in combating trafficking for serious labour 
exploitation, consistently with the ILO guidelines. 
 
 
                                                 
12 
Multi-agency representative for the National Group of Trainers. 
 
7930/15  
 
RR/dk 
24 
ANNEX 2 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
The project was innovative in that, for the first time, it actively involved other labour market 
bodies that until then had played a marginal role in combating trafficking. 
 
Reliable  data  collection  resulted  in  a  better  assessment  of  the  impact  that  this  criminal 
phenomenon  has  both  in  the  various  national  contexts  and  on  the  economic  sectors  that  are 
most exposed to labour exploitation. 
 
This project was specifically aimed at: 
1)  Increasing  awareness  of  the  phenomenon  among  the  main  stakeholders  of  the  various 
economic sectors; 
2)  Enhancing practical inspection skills needed to monitor economic sectors and workplaces 
where victims of trafficking are more likely to be found; 
3)  Activating  an  effective  transnational  cooperation  mechanism  between  the  labour 
inspection  focal  points  and  police  forces  in  countries  of  origin  and  destination  of  the 
victims of trafficking; 
4)  Creating  a  sustainable  national  network  between  public  administration,  local  welfare 
services,  trade  unions,  labour  inspectorates,  NGOs,  specialised  police  forces  and 
magistrates. This network should be created in each partner country and serve a two-fold 
purpose, i.e. to develop shared indicators for the identification of trafficked and exploited 
victims,  and  implement  specific  social  protection  measures  intended  for  the  victims  of 
forced labour; 
5)  Raising  awareness  of  national  political  leaders  so  as  to  enhance  victim  protection 
standards. 
 
The  outcome  of  the  project  has  been  the  translation  and  adaptation  of  the  ILO  manual  for 
labour inspector training as well as the publication of an operational guide, i.e. a  vademecum 
for law-enforcement officials. 
 
As to the issue of trafficking for serious labour exploitation and quasi-slavery labour, ten local 
seminars have been held. These seminars aimed not only to promote a multi-agency approach 
but also to enhance the training and awareness of all the actors involved in the network, so as 
to provide a more effective response both in  combatting trafficking and providing assistance 
and protection to victims. 
 
Finally,  a  national  assessment  seminar  was  held.  It  focused  on  a  comparison  of  results 
provided  by  training  seminars.  Later,  a  final  international  conference  was  organised  to 
circulate  the  research  final  document,  a  digest  of  the  research  findings  and  the  above 
mentioned "Training Manual for Labour Inspectors and Law Enforcement Officials". 
 
***** 
 
7930/15  
 
RR/dk 
25 
ANNEX 2 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
 
  Project  AGIRE.  Austria,  Greece,  Italy  and  Romania.  Acting  for  stronger  private-public 
partnerships in the field of identification and support of child victims and at risk of trafficking 
in Europe
 
 
This project covered the period between August 2008 and December 2010 and was funded in 
the framework of the 2007 ISEC Programme. Participants included Austria, Greece, Italy and 
Romania, in partnership with “Save the Children” as project leader. In Italy it was realised by 
the Servizio Centrale Operativo of the Italian National Police. 
 
The project dealt with a specific aspect of trafficking in persons, i.e. under-age victims. It 
aimed to strengthen prevention of and fight against child trafficking by developing forms of 
cooperation between public and private actors, best practices to identify and support child 
victims or at risk of trafficking and serious exploitation in Europe, especially in the Member 
States involved in this initiative. 
 
Based on the rights of children, a method was developed so as to identify criteria needed to 
recognize child victims of THB and serious exploitation, i.e. indicators. This method also 
allowed specific subjective profiles to be developed in order to monitor the criminal 
phenomenon and common solutions, i.e. best practices, to be defined. These best practices are 
to be adopted for the first assessment for victim identification purposes and the first "taking 
into care" of victims; they also entail an active involvement of other local actors. 
 
Training manuals based on shared methods have been drawn up. In a similar way, standard 
operational procedures have been adapted to the various partner countries with a view to 
developing best practices for identification, support, assistance and protection of child victims.  
 
The final conference was held in December 2010. 
 
7930/15  
 
RR/dk 
26 
ANNEX 2 
DG D 1C 
LIMITE 
EN 
 

 
***** 
 
  Euro  TrafGuID  project:  Development  of  common  guidelines  and  procedures  for  the 
identification of victims of trafficking. 
 
Funded by the European Commission in the framework of the 2010 ISEC Programme on 
prevention and the fight against crime and coordinated by France in cooperation with 
Bulgaria, Greece, the Netherlands, Romania and Spain, this project aimed to strengthen and 
harmonise methods and procedures for the identification of the victims of trafficking as well 
as spreading best practices.  
The relevant activities included interviews with institutional and non-institutional actors 
conducted in 2012. Their focus was a specific aspect of the criminal phenomenon, i.e. how 
trafficking victims can be recognised by operators who are not specialised in combating this 
criminal phenomenon when they first come into contact with them. 
 
This led to develop shared guidelines and procedures for first-level victim identification. They 
are intended for institutional and non-institutional actors who first may come into contact with 
the potential victims, i.e. law enforcement officials, health care institution staff, voluntary 
organisations or other bodies that interact with these victims for institutional reasons. 
 
Results were summarised in the following 4 guides that were presented in September 2013 
during the final conference held in Brussels: 
- Best practices for the trafficking victim identification; 
- Guidelines and indicators to identify victims of trafficking for sexual exploitation purposes"; 
- Guidelines and indicators to identify victims of trafficking for labour exploitation purposes"; 
- Guidelines and indicators to identify victims of trafficking for exploitation purposes in illicit 
activities". 
These manuals provide a valuable list of best practices that help to define "indicators" and are 
calibrated for meeting the needs of non-specialised operators who first come into contact with 
victims. 
 
Last but not least, in June 2012 the project was specifically included by the European 
Commission in the "THB victim identification" priority for the 2012-2016 EU strategy for the 
THB eradication. 
 
 
 
7930/15  
 
RR/dk 
27 
ANNEX 2 
DG D 1C 
LIMITE 
EN